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證券代碼：601865 股票簡稱：福萊特 公告編號：2025-064

轉(zhuǎn)債代碼：113059 轉(zhuǎn)債簡稱：福萊轉(zhuǎn)債

福萊特玻璃集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于2020年A股限制性股票

激勵計劃部分

首次授予部分股份回購注銷實(shí)施公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、福萊份有分首分股份誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，特玻團(tuán)股并對其內(nèi)容的璃集勵計真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。限公限制性股銷實(shí)

重要內(nèi)容提示:

● 回購注銷原因：根據(jù)福萊特玻璃集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）《福萊特玻璃集團(tuán)股份有限公司2020年A股限制性股票激勵計劃》（以下簡稱“《激勵計劃》”）的司關(guān)施相關(guān)規(guī)定，鑒于公司2020年A股限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本激勵計劃”）中首次授予部分的于年予部1名激勵對象因存在違法違紀(jì)行為導(dǎo)致公司解除與其勞動關(guān)系，已不再符合激勵條件，股購注告公司決定對其已獲授但尚未解除限售的票激合計40,000股限制性股票以授予價格予以回購注銷。

● 本次注銷股份的劃部有關(guān)情況

■

一、本次限制性股票回購注銷的次授決策與信息披露

1、2025年8月27日，福萊份有分首分股份公司召開了第七屆董事會第八次會議和第七屆監(jiān)事會第六次會議，特玻團(tuán)股審議通過了《關(guān)于回購注銷部分2020年A股限制性股票激勵計劃首次授予部分股份的璃集勵計議案》，鑒于公司2020年A股限制性股票激勵計劃首次授予部分的限公限制性股銷實(shí)1名激勵對象因存在違法違紀(jì)行為導(dǎo)致公司解除與其勞動關(guān)系，已不再符合激勵條件，司關(guān)施同意對其已獲授但尚未解除限售的40,000股限制性股票進(jìn)行回購注銷，回購總價合計人民幣249,200元；同時，同意由本公司收回原代管的該等擬回購注銷股份所對應(yīng)的現(xiàn)金股利。具體內(nèi)容詳見公司于2025年8月28日在上海證券交易所網(wǎng)站和《上海證券報》披露的《福萊特玻璃集團(tuán)股份有限公司關(guān)于回購注銷部分2020年A股限制性股票激勵計劃首次授予部分股份的公告》（公告編號：2025-057）。

2、公司已根據(jù)法律規(guī)定就本次股份回購注銷事項(xiàng)履行通知債權(quán)人程序。具體內(nèi)容詳見公司于2025年8月28日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和《上海證券報》披露的《福萊特玻璃集團(tuán)股份有限公司關(guān)于回購注銷部分2020年A股限制性股票激勵計劃首次授予部分股份通知債權(quán)人的公告》（公告編號：2025-058）。截至本公告披露日，未有債權(quán)人要求公司提前清償或要求提供相應(yīng)擔(dān)保。

二、本次限制性股票回購注銷情況

（一）本次回購注銷限制性股票的原因及依據(jù)

根據(jù)公司《激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定，“激勵對象因?yàn)橛|犯法律、違反職業(yè)道德、泄露公司機(jī)密、因失職或?yàn)^職等行為損害公司利益或聲譽(yù)而導(dǎo)致職務(wù)變更的，或因前述原因?qū)е鹿窘獬c激勵對象勞動關(guān)系的，則已解除限售股票不作處理；已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予價格進(jìn)行回購注銷。”鑒于本激勵計劃中首次授予部分的1名激勵對象因存在違法違紀(jì)行為導(dǎo)致公司解除與其勞動關(guān)系，公司決定對其已獲授但尚未解除限售的限制性股票以授予價格進(jìn)行回購注銷。

（二）本次回購注銷的相關(guān)人員、數(shù)量

本次回購注銷的限制性股票涉及激勵對象1人，合計擬回購注銷限制性股票40,000股；本次回購注銷完成后，剩余授予但尚未解除限售的股權(quán)激勵限制性股票為140,000股。

（三）回購注銷安排

公司已在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡稱“中登公司”）開設(shè)了回購專用證券賬戶，并已向中登公司遞交了前述40,000股限制性股票的回購注銷申請。預(yù)計本次限制性股票于2025年10月24日完成注銷，公司后續(xù)將依法辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)。

三、回購注銷限制性股票后公司股份結(jié)構(gòu)變動情況

公司本次回購注銷限制性股票后，公司股本結(jié)構(gòu)變動情況如下：

單位：股

■

注：以上股本變動僅為預(yù)測數(shù)據(jù)，不包括在此期間因“福萊轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股造成的股本增加情況，最終結(jié)果以中登公司出具的《證券變更登記證明》為準(zhǔn)。

四、說明及承諾

公司董事會說明：本次回購注銷限制性股票事項(xiàng)涉及的決策程序、信息披露符合法律、法規(guī)、《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》的規(guī)定和公司股權(quán)激勵計劃、限制性股票授予協(xié)議的安排，不存在損害激勵對象合法權(quán)益及債權(quán)人利益的情形。

公司承諾：已核實(shí)并保證本次回購注銷限制性股票涉及的對象、股份數(shù)量、注銷日期等信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，已充分告知相關(guān)激勵對象本次回購注銷事宜，且相關(guān)激勵對象未就回購注銷事宜表示異議。如因本次回購注銷與有關(guān)激勵對象產(chǎn)生糾紛，公司將自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的相關(guān)法律責(zé)任。

五、法律意見書的結(jié)論性意見

上海君瀾律師事務(wù)所認(rèn)為：“根據(jù)2019年年度股東大會、2020年第一次A股類別股東大會及2020年第一次H股類別股東大會對董事會的授權(quán)，截至本法律意見書出具日，本次回購注銷已取得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，符合《公司法》《管理辦法》及《激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定。公司本次回購注銷的原因、價格、股票數(shù)量和資金來源符合《管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及《激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定，本次回購注銷不會對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不影響公司本次激勵計劃的實(shí)施，本次回購注銷的安排符合《公司法》《管理辦法》及《激勵計劃》等相關(guān)規(guī)定，公司尚需按照相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)。公司已按照《公司法》《管理辦法》及《激勵計劃》的規(guī)定履行了現(xiàn)階段的信息披露義務(wù)，公司尚需按照上述規(guī)定履行后續(xù)的信息披露義務(wù)。”

特此公告。

福萊特玻璃集團(tuán)股份有限公司

董事會

二零二五年十月二十二日

證券代碼：601865 股票簡稱：福萊特 公告編號：2025-065

轉(zhuǎn)債代碼：113059 轉(zhuǎn)債簡稱：福萊轉(zhuǎn)債

福萊特玻璃集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于本次限制性股票回購注銷

不調(diào)整“福萊轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

● “福萊轉(zhuǎn)債”調(diào)整前轉(zhuǎn)股價格：41.71元/股

● “福萊轉(zhuǎn)債”調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格：41.71元/股

● 因本次回購注銷的部分限制性股票占公司總股本比例較小，經(jīng)計算，本次回購注銷實(shí)施完成后，“福萊轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格不變。

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)福萊特玻璃集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]664）核準(zhǔn)，福萊特玻璃集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月20日公開發(fā)行了4,000萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值為人民幣100元，發(fā)行總額人民幣40億元。于2022年6月13日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“福萊轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113059”。初始轉(zhuǎn)股價格為人民幣43.94元/股，轉(zhuǎn)股期間為2022年11月28日至2028年5月19日。

一、轉(zhuǎn)股價格調(diào)整依據(jù)

公司于2025年8月27日召開第七屆董事會第八次會議、第七屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過《關(guān)于回購注銷部分2020年A股限制性股票激勵計劃首次授予部分股份的議案》，鑒于公司2020年A股限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本激勵計劃”）的1名激勵對象因存在違法違紀(jì)行為導(dǎo)致公司解除與其勞動關(guān)系，已不再符合激勵條件，董事會同意對其已獲授但尚未解除限售的40,000股限制性股票進(jìn)行回購注銷。本次回購注銷事項(xiàng)已經(jīng)公司2019年年度股東大會、2020年第一次A股類別股東大會及2020年第一次H股類別股東大會授權(quán)，無需再提交股東大會審議。

公司已向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請辦理了對上述激勵對象已獲授但尚未解除限售的40,000股限制性股票的回購注銷手續(xù)，預(yù)計本次限制性股票將于2025年10月24日完成注銷。具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站披露的《福萊特玻璃集團(tuán)股份有限公司關(guān)于2020年A股限制性股票激勵計劃部分首次授予部分股份回購注銷實(shí)施公告》（公告編號：2025-064）。

根據(jù)《福萊特玻璃集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的相關(guān)條款，在“福萊轉(zhuǎn)債”發(fā)行之后，若公司發(fā)生派送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況，將按相關(guān)公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整。

因此，“福萊轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格將進(jìn)行調(diào)整，本次調(diào)整符合《募集說明書》的規(guī)定。

二、轉(zhuǎn)股價格調(diào)整公式及調(diào)整結(jié)果

根據(jù)《募集說明書》相關(guān)條款約定，在“福萊轉(zhuǎn)債”發(fā)行之后，若公司發(fā)生派送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的A股可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況，公司將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述兩項(xiàng)同時進(jìn)行時：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；

上述三項(xiàng)同時進(jìn)行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格，P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價格，n為派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本率，A為增發(fā)新股價格或配股價格，k為增發(fā)新股或配股率，D為每股派送現(xiàn)金股利。

根據(jù)上述可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的規(guī)定，公司回購注銷股份適用上述增發(fā)新股或配股的調(diào)整公式“P1=（P0+A×k）/（1+k）”進(jìn)行計算。P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價人民幣41.71元/股，A為本次限制性股票回購價格人民幣6.23元/股，k≈0.0017%（上述k值中的股份總數(shù)是以本次限制性股票回購注銷實(shí)施前且不考慮因公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本的股數(shù)總數(shù)2,342,917,555股為計算基礎(chǔ)）。

計算調(diào)整后轉(zhuǎn)股價：P1=（41.71+6.23*0.0017%）/（1+0.0017%）≈41.71元/股。

根據(jù)上述公式，因本次回購注銷的限制性股票占公司總股本比例較小，經(jīng)計算并四舍五入，本次限制性股票回購注銷完成后，“福萊轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格不變，仍為41.71元/股，故公司本次限制性股票回購注銷完成后不調(diào)整“福萊轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格。

特此公告。

福萊特玻璃集團(tuán)股份有限公司

董事會

二零二五年十月二十二日