證券代碼：002554 證券簡(jiǎn)稱：惠博普 公告編號(hào)：HBP2025-031

華油惠博普科技股份有限公司

第五屆董事會(huì)2025年第五次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的華油惠博真實(shí)、準(zhǔn)確、普科完整，技股屆董不存在虛假記載、司第事誤導(dǎo)性陳述及重大遺漏。年第

華油惠博普科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)2025年第五次會(huì)議于2025年9月10日以書面等方式發(fā)出通知，議決議并于2025年9月15日在北京市海淀區(qū)馬甸東路17號(hào)金澳國(guó)際寫字樓12層以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的華油惠博方式召開。本次會(huì)議應(yīng)出席董事8名，普科實(shí)際出席董事8名，技股屆董會(huì)議由董事長(zhǎng)潘青女士主持。司第事本次會(huì)議的年第召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》《華油惠博普科技股份有限公司章程》以及有關(guān)法律法規(guī)的議決議規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，華油惠博本次會(huì)議表決通過了如下決議：

一、普科審議并通過《關(guān)于為全資子公司凱特?cái)?shù)智科技有限公司提供擔(dān)保的技股屆董議案》

鑒于公司的全資子公司凱特?cái)?shù)智科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“凱特?cái)?shù)智”）擬在中國(guó)光大銀行股份有限公司北京分行申請(qǐng)人民幣1,000萬(wàn)元的綜合授信額度（具體產(chǎn)品包括但不限于短期流貸、銀行承兌匯票、保函、信用證業(yè)務(wù)），同意公司為凱特?cái)?shù)智提供總額不超過人民幣1,000萬(wàn)元的連帶責(zé)任保證擔(dān)保，保證期間為債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。具體擔(dān)保內(nèi)容以最終簽訂的擔(dān)保協(xié)議為準(zhǔn)。

鑒于凱特?cái)?shù)智擬在招商銀行股份有限公司北京分行申請(qǐng)人民幣1,000萬(wàn)元的綜合授信。同意公司為凱特?cái)?shù)智在招商銀行股份有限公司北京分行的以上綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保，保證責(zé)任期間為自擔(dān)保書生效之日起至《授信協(xié)議》項(xiàng)下每筆貸款或其他融資或銀行受讓的應(yīng)收賬款債權(quán)的到期日或每筆墊款的墊款日另加三年。任一項(xiàng)具體授信展期，則保證期間延續(xù)至展期期間屆滿后另加三年止。具體擔(dān)保內(nèi)容以《最高額不可撤銷擔(dān)保書》為準(zhǔn)。

同意授權(quán)公司董事、董事會(huì)秘書、常務(wù)副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人張中煒代表公司簽署上述擔(dān)保業(yè)務(wù)項(xiàng)下的有關(guān)法律文件，由此產(chǎn)生的法律、經(jīng)濟(jì)責(zé)任由本公司承擔(dān)。

具體內(nèi)容請(qǐng)見2025年9月16日刊登在《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于為全資子公司凱特?cái)?shù)智科技有限公司提供擔(dān)保的公告》。

表決情況：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告。

華油惠博普科技股份有限公司

董 事 會(huì)

2025年9月15日

證券代碼：002554 證券簡(jiǎn)稱：惠博普 公告編號(hào)：HBP2025-032

華油惠博普科技股份有限公司

關(guān)于為全資子公司凱特?cái)?shù)智科技有限公司

提供擔(dān)保的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述及重大遺漏。

一、擔(dān)保情況概述

華油惠博普科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2025年9月15日召開的第五屆董事會(huì)2025年第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于為全資子公司凱特?cái)?shù)智科技有限公司提供擔(dān)保的議案》。

鑒于公司的全資子公司凱特?cái)?shù)智科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“凱特?cái)?shù)智”）擬在中國(guó)光大銀行股份有限公司北京分行申請(qǐng)人民幣1,000萬(wàn)元的綜合授信額度（具體產(chǎn)品包括但不限于短期流貸、銀行承兌匯票、保函、信用證業(yè)務(wù)），同意公司為凱特?cái)?shù)智提供總額不超過人民幣1,000萬(wàn)元的連帶責(zé)任保證擔(dān)保，保證期間如下：《綜合授信協(xié)議》項(xiàng)下的每一筆具體授信業(yè)務(wù)的保證期間單獨(dú)計(jì)算，為自具體授信業(yè)務(wù)合同或協(xié)議約定的受信人履行債務(wù)期限屆滿之日起三年，如因法律規(guī)定或具體授信業(yè)務(wù)合同或協(xié)議約定的事件發(fā)生而導(dǎo)致債務(wù)提前到期，保證期間為債務(wù)提前到期日起三年。保證人同意債務(wù)展期的，保證期間為展期協(xié)議重新約定的債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。如具體授信業(yè)務(wù)合同或協(xié)議項(xiàng)下債務(wù)分期履行，則對(duì)每期債務(wù)而言，保證期間均為最后一期債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。

鑒于凱特?cái)?shù)智擬在招商銀行股份有限公司北京分行申請(qǐng)人民幣1,000萬(wàn)元的綜合授信。同意公司為凱特?cái)?shù)智在招商銀行股份有限公司北京分行的以上綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保，保證責(zé)任期間為自擔(dān)保書生效之日起至《授信協(xié)議》項(xiàng)下每筆貸款或其他融資或銀行受讓的應(yīng)收賬款債權(quán)的到期日或每筆墊款的墊款日另加三年。任一項(xiàng)具體授信展期，則保證期間延續(xù)至展期期間屆滿后另加三年止。具體擔(dān)保內(nèi)容以《最高額不可撤銷擔(dān)保書》為準(zhǔn)。

同意授權(quán)公司董事、董事會(huì)秘書、常務(wù)副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人張中煒代表公司簽署上述擔(dān)保業(yè)務(wù)項(xiàng)下的有關(guān)法律文件，由此產(chǎn)生的法律、經(jīng)濟(jì)責(zé)任由本公司承擔(dān)。

二、被擔(dān)保人基本情況

1、公司名稱：凱特?cái)?shù)智科技有限公司

2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91110108746142267B

3、成立日期：2002年12月18日

4、注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)馬甸東路17號(hào)13層1616

5、法人代表：金翊龍

6、注冊(cè)資本：8,500萬(wàn)元

7、經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；軟件開發(fā)；智能水務(wù)系統(tǒng)開發(fā)；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；數(shù)據(jù)處理服務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)；信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售；工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置制造；工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置銷售；工業(yè)控制計(jì)算機(jī)及系統(tǒng)制造；工業(yè)控制計(jì)算機(jī)及系統(tǒng)銷售；智能控制系統(tǒng)集成；網(wǎng)絡(luò)設(shè)備銷售；安防設(shè)備銷售；通訊設(shè)備銷售；工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展；集成電路設(shè)計(jì)；智能機(jī)器人的研發(fā)；電子元器件制造；智能基礎(chǔ)制造裝備制造；智能基礎(chǔ)制造裝備銷售；智能儀器儀表制造；電子產(chǎn)品銷售；儀器儀表制造；儀器儀表銷售；閥門和旋塞研發(fā)；電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備制造；電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備銷售；普通閥門和旋塞制造（不含特種設(shè)備制造）；機(jī)械設(shè)備研發(fā)；機(jī)械零件、零部件銷售；機(jī)械設(shè)備銷售；機(jī)械電氣設(shè)備銷售；環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備制造；環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備銷售；水資源專用機(jī)械設(shè)備制造；直飲水設(shè)備銷售；污泥處理裝備制造；水污染治理；污水處理及其再生利用；住宅水電安裝維護(hù)服務(wù)；環(huán)境監(jiān)測(cè)專用儀器儀表制造；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；氣體、液體分離及純凈設(shè)備制造；氣體、液體分離及純凈設(shè)備銷售；石油鉆采專用設(shè)備制造；石油鉆采專用設(shè)備銷售；勞務(wù)服務(wù)（不含勞務(wù)派遣）；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；進(jìn)出口代理；對(duì)外承包工程。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）許可項(xiàng)目：建設(shè)工程施工；現(xiàn)制現(xiàn)售飲用水。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）（不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

8、與本公司關(guān)系：全資子公司

9、股權(quán)結(jié)構(gòu)圖：

10、最近一年又一期的財(cái)務(wù)狀況：

經(jīng)審計(jì)，截至2024年12月31日，凱特?cái)?shù)智總資產(chǎn)為38,601.28萬(wàn)元，總負(fù)債15,801.34萬(wàn)元，凈資產(chǎn)22,799.95萬(wàn)元，2024年度營(yíng)業(yè)收入30,190.20萬(wàn)元，利潤(rùn)總額5,188.87萬(wàn)元，凈利潤(rùn)4,678.75萬(wàn)元。

截至2025年6月30日，凱特?cái)?shù)智總資產(chǎn)為40,922.78萬(wàn)元，總負(fù)債16,562.78萬(wàn)元，凈資產(chǎn)24,359.99萬(wàn)元，2025年1-6月營(yíng)業(yè)收入為7,797.63萬(wàn)元，利潤(rùn)總額1,447.59萬(wàn)元，凈利潤(rùn)1,560.05萬(wàn)元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

2025年6月30日，凱特?cái)?shù)智的資產(chǎn)負(fù)債率為40.47%。

凱特?cái)?shù)智非失信被執(zhí)行人。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

本次擔(dān)保方為華油惠博普科技股份有限公司，被擔(dān)保方為公司全資子公司凱特?cái)?shù)智科技有限公司，保證總金額不超過2,000萬(wàn)元，擔(dān)保形式為最高額連帶責(zé)任保證擔(dān)保，其中，在中國(guó)光大銀行股份有限公司北京分行的擔(dān)保期限為債務(wù)履行期限屆滿之日起三年；在招商銀行股份有限公司北京分行的擔(dān)保期限為自擔(dān)保書生效之日起至授信協(xié)議項(xiàng)下每筆貸款或其他融資或銀行受讓的應(yīng)收賬款債權(quán)的到期日或每筆墊款的墊款日另加三年，任一項(xiàng)具體授信展期，則保證期間延續(xù)至展期期間屆滿后另加三年止。

上述核定擔(dān)保額度僅為公司預(yù)計(jì)的最高擔(dān)保額度，具體擔(dān)保金額和期限以銀行核準(zhǔn)額度為準(zhǔn)，公司將根據(jù)擔(dān)保的實(shí)施情況在定期報(bào)告中進(jìn)行披露。

四、董事會(huì)意見

凱特?cái)?shù)智為本公司的全資子公司，為滿足其業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，本公司董事會(huì)同意公司為其提供擔(dān)保。本次凱特?cái)?shù)智向銀行申請(qǐng)的授信業(yè)務(wù)將用于支持其業(yè)務(wù)發(fā)展，符合公司整體利益。公司為凱特?cái)?shù)智提供擔(dān)保的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控的范圍之內(nèi)，不存在與中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定及《公司章程》相違背的情況。

五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量

鑒于本次凱特?cái)?shù)智所申請(qǐng)的授信均為續(xù)貸，不會(huì)增加公司及控股子公司累計(jì)審批對(duì)外擔(dān)保總額度及對(duì)外擔(dān)保余額。因此本次擔(dān)保后，公司及控股子公司的對(duì)外擔(dān)保總額及余額保持不變，其中，累計(jì)審批對(duì)外擔(dān)保總額度為74,670萬(wàn)元；公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保總余額為27,308.47萬(wàn)元人民幣，占2024年末公司經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的11.78%；公司及控股子公司對(duì)合并報(bào)表外單位提供的擔(dān)保總余額為824.46萬(wàn)元，占2024年末公司經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的0.36%。

公司及控股子公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保、無(wú)涉及訴訟的對(duì)外擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情形。

六、備查文件

1、公司第五屆董事會(huì)2025年第五次會(huì)議決議。

特此公告。

華油惠博普科技股份有限公司

董 事 會(huì)

2025年9月15日

證券代碼：002554 證券簡(jiǎn)稱：惠博普 公告編號(hào)：HBP2025-033

華油惠博普科技股份有限公司

關(guān)于參加2025年湖南轄區(qū)上市公司投資者

網(wǎng)上集體接待日暨半年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)活動(dòng)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述及重大遺漏。

為進(jìn)一步加強(qiáng)與投資者的互動(dòng)交流，華油惠博普科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）將參加由湖南證監(jiān)局、湖南省上市公司協(xié)會(huì)與深圳市全景網(wǎng)絡(luò)有限公司聯(lián)合舉辦的“資本聚三湘 楚光耀新程一一2025年湖南轄區(qū)上市公司投資者網(wǎng)上集體接待日暨半年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)”活動(dòng)，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

本次活動(dòng)將采用網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程的方式舉行，投資者可登錄“全景路演”網(wǎng)站（https://rs.p5w.net），或關(guān)注微信公眾號(hào)：全景財(cái)經(jīng)，或下載全景路演APP，參與本次互動(dòng)交流，活動(dòng)時(shí)間為2025年9月19日（星期五）14:00-17:00。屆時(shí)公司高管將在線就公司2024年至2025年半年度業(yè)績(jī)、公司治理、發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)狀況、融資計(jì)劃和可持續(xù)發(fā)展等投資者關(guān)心的問題，與投資者進(jìn)行溝通與交流，歡迎廣大投資者踴躍參與！

特此公告。

華油惠博普科技股份有限公司

董 事 會(huì)

2025年9月15日