西寧特殊鋼股份有限公司關于以自有資產抵押向金融機構申請綜合授信的公告
證券代碼：600117 證券簡稱：西寧特鋼 編號：臨2025-069
西寧特殊鋼股份有限公司
關于以自有資產抵押
向金融機構申請綜合授信的西寧限公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，特殊并對其內容的鋼股告真實性、準確性和完整性承擔法律責任。司關申請授信
西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年9月16日召開第十屆董事會第十八次會議，于自有資押審議通過了《關于向金融機構申請綜合授信暨提供資產抵押擔保的產抵議案》。現將相關事宜公告如下：
為滿足公司生產經營需要，金融機構公司擬向青海銀行股份有限公司城北支行申請期限二年，綜合人民幣金額伍億元整（￥500,西寧限000,000.00）的綜合授信。公司擬用價值約59,特殊895萬元的土地及附屬建筑物提供抵押擔保，本次抵押的鋼股告土地及附屬建筑物須作評估，抵押資產價值約占公司最近一期經審計總資產的司關申請授信4.84%。天津建龍鋼鐵實業有限公司承擔連帶責任保證擔保。于自有資押公司無償接受關聯方為公司提供的產抵上述擔保，免于按照關聯交易的金融機構方式審議和披露。具體擔保以簽訂的相關合同、法律文書為準。
上述事項不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。公司與青海銀行股份有限公司不構成關聯關系。根據《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等的相關規定，上述融資抵押擔保事項在董事會審批權限內，無需提交股東會審議。上述貸款的額度、利率、期限、用途等以金融機構批準為準。公司董事會授權公司管理層及相關人員在權限范圍內簽署合同、協議，并辦理與上述融資業務相關的法律文件等事宜。
特此公告。
西寧特殊鋼股份有限公司董事會
2025年9月16日
證券代碼：600117 證券簡稱：西寧特鋼 編號：臨2025-067
西寧特殊鋼股份有限公司
十屆十八次董事會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
西寧特殊鋼股份有限公司董事會十屆十八次會議通知于2025年9月6日以書面(郵件)方式向各位董事發出，會議于2025年9月16日在公司綜合樓104會議室現場召開。公司董事會現有成員9名，出席會議的董事9名。公司高管列席了本次會議，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規定，所做出的決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
本次董事會以書面表決方式，審議通過了以下議案：
（一）審議通過了《關于向金融機構申請綜合授信暨控股股東擬以持有上市公司股份質押無償提供擔保的議案》
具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于向金融機構申請綜合授信的公告》（公告編號2025-068）。
表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。
（二）審議通過了《關于向青海銀行申請綜合授信暨提供資產抵押擔保的議案》
具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于以自有資產抵押向金融機構申請綜合授信的公告》（公告編號2025-069）。
表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。
（三）審議通過了《關于向中航國際融資租賃有限公司開展售后回租融資租賃的議案》
具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于開展融資租賃業務的公告》（公告編號2025-070）。
表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。
特此公告。
西寧特殊鋼股份有限公司董事會
2025年9月16日
證券代碼：600117 證券簡稱：西寧特鋼 編號：臨2025-068
西寧特殊鋼股份有限公司
關于向金融機構申請綜合授信的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年9月16日召開第十屆董事會第十八次會議，審議通過了《關于向金融機構申請綜合授信暨控股股東擬以持有上市公司股份質押提供無償擔保的議案》。現將相關事宜公告如下：
為滿足公司生產經營需要，公司向渤海銀行天津分行申請期限一年，人民幣金額叁億元整（￥300,000,000.00）的綜合授信。由控股股東天津建龍鋼鐵實業有限公司以期所持本公司不低于14,627.17萬股股份質押擔保,北京建龍重工集團有限公司和實際控制人夫婦提供連帶責任保證擔保。公司無償接受關聯方及實際控制人為公司提供的上述擔保，免于按照關聯交易的方式審議和披露。具體擔保以簽訂的相關合同、法律文書為準。
上述事項不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。公司與渤海銀行天津分行不構成關聯關系。根據《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等的相關規定，上述融資擔保事項在董事會審批權限內，無需提交股東會審議。上述貸款的額度、利率、期限、用途等以金融機構批準為準。公司董事會授權公司管理層及相關人員在權限范圍內簽署合同、協議，并辦理與上述融資業務相關的法律文件等事宜。
特此公告。
西寧特殊鋼股份有限公司董事會
2025年9月16日
證券代碼：600117 證券簡稱：西寧特鋼 編號：臨2025-070
西寧特殊鋼股份有限公司
關于開展融資租賃業務的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、本次融資租賃概述
為進一步盤活資產，拓寬融資渠道，滿足經營需求，西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”）以部分資產設備作為轉讓標的及租賃物，與融資租賃公司開展融資租賃售后回租業務，融資金額不超過20,000萬元人民幣。
上述事項已經公司第十屆董事會第十八次會議審議通過；同時為提高決策效率，確保該業務高效實施，公司提請董事會授權經理層或相關人員全權代表公司簽署與該業務有關的所有法律性文件，并辦理各項相關手續。本次交易不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。本次開展融資租賃業務審議事項在董事會審批權限范圍內，無需提交股東會審議。
二、交易對方基本情況
公司本次開展融資租賃售后回租業務的交易對方為符合相關法規和公司要求的融資租賃公司。
三、融資租賃標的基本情況
標的名稱：公司的部分資產設備
標的類型：固定資產
權屬狀態：標的資產不存在涉及有關資產的重大爭議、訴訟或仲裁事項，不存在查封、凍結等司法措施。
四、融資租賃業務的主要內容
公司以部分資產設備作為轉讓標的及租賃物，與符合相關法規和公司要求的融資租賃公司開展融資租賃售后回租業務。融資租賃公司向公司支付購買價款取得標的所有權，并同時將該標的作為租賃物出租給公司使用。上述業務融資金額不超過20,000萬元人民幣，期限3年。具體利率、租金及支付方式、保證金等融資租賃具體條款以實際進行交易時簽訂的協議為準。
公司本次開展融資租賃售后回租業務需關聯方北京建龍重工集團有限公司及實際控制人承擔連帶責任保證擔保。
五、本次開展融資租賃業務對公司的影響
公司本次辦理融資租賃售后回租業務，能夠有效盤活現有資產，拓寬融資渠道，優化融資結構，滿足公司經營發展需求。本次開展融資租賃售后回租業務，不影響公司設備的正常使用，不會對公司的生產經營產生重大影響，亦不會損害公司及全體股東的利益。
特此公告。
西寧特殊鋼股份有限公司董事會
2025年9月16日
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