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新疆合金投資股份有限公司2025年第三季度報告
發布時間：2025-11-30 18:55:16 來源：柳煙花霧網 作者：休閑
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證券代碼：000633 證券簡稱：合金投資（維權） 公告編號：2025-051
本公司及董事會全體成員保證信息披露的季度內容真實、準確、報告完整，新疆沒有虛假記載、合金誤導性陳述或重大遺漏。投資
重要內容提示：
1.董事會及董事、股份公司高級管理人員保證季度報告的有限真實、準確、年第完整，季度不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。
3.第三季度財務會計報告是否經過審計
□是 √否
一、主要財務數據
（一） 主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□是 √否
■
（二） 非經常性損益項目和金額
√適用 □不適用
單位：元
■
其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：
□適用 √不適用
公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。
將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
公司不存在將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。
（三） 主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因
√適用 □不適用
1、資產負債表項目
單位：元
■
2、利潤表項目
單位：元
■
3、現金流量表項目
單位：元
■
二、股東信息
（一） 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表
單位：股
■
持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況
□適用 √不適用
前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化
□適用 √不適用
（二） 公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□適用 √不適用
三、其他重要事項
√適用 □不適用
1、關于公司控股股東、實際控制人變更的事宜
公司于2025年7月1日披露了《關于控股股東協議轉讓股權暨控制權擬發生變更的提示性公告》，2025年6月30日，公司原控股股東廣匯能源股份有限公司（以下簡稱“廣匯能源”）與九洲恒昌物流股份有限公司（以下簡稱“九洲恒昌”）簽署《股份轉讓協議》，協議約定廣匯能源將其持有的公司無限售流通股股份79,879,575股（占公司總股本的20.74%）依法轉讓給九洲恒昌。權益變動完成后，控股股東由廣匯能源變更為九洲恒昌，公司實際控制人由孫廣信先生變更為王云章先生（公告編號：2025-027）。
2025年7月4日公司披露了《簡式權益變動報告書》《詳式權益變動報告書》及相關財務顧問核查意見。
2025年8月6日公司收到原控股股東廣匯能源提供的中國證券登記結算有限責任公司《證券過戶登記確認書》，上述協議轉讓股權事項已完成過戶登記手續辦理，股份性質為無限售流通股，過戶日期為2025年8月6日。截止本報告出具日，九洲恒昌合計持有公司無限售流通股股份79,879,575股（占公司總股本的20.74%），為公司第一大股東。公司控股股東變更為九洲恒昌，實際控制人變更為王云章先生。同時，根據九洲恒昌在本次協議轉讓時作出的承諾，其因本次收購而取得的公司股份，自該等股份過戶登記完成之日起18個月內不進行轉讓（公告編號：2025-031）。
2、關于公司受讓控股子公司部分股權的事宜
公司于2025年9月9日披露了《關于受讓控股子公司部分股權暨關聯交易的公告》，因控股子公司新疆匯一智能科技有限公司（以下簡稱“匯一智能”）原股東之一新疆志能汽車科技有限公司（以下簡稱“志能汽車”）未按照約定時間履行出資義務，故按照其他股東出資比例，對其所持有的匯一智能9%的股權進行分配，完成分配后，志能汽車不再具有匯一智能股東身份。
同時因公司后續業務發展的實際需要，公司協議受讓匯一智能股東湘疆科技（新疆）有限公司所持匯一智能27.45%的股份、新疆莊安電子科技有限公司所持匯一智能16.5%的股份，合計受讓股份43.95%。交易完成后，公司持有匯一智能82.45%股權（公告編號：2025-042）。
3、關于控股股東部分股份質押的事宜
公司于2025年9月19日披露了《關于控股股東部分股份質押的公告》，公司控股股東九洲恒昌物流股份有限公司因自身融資需要，向烏魯木齊銀行股份有限公司烏魯木齊沙依巴克區支行質押其持有的公司股份5,500萬股，占其所持公司股份比例的68.85%。截止本報告出具日，該股份仍處于質押狀態（公告編號：2025-046）。
4、關于公司董事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的事宜
公司于2025年9月25日披露了《關于董事會完成換屆選舉暨聘任高級管理人員、證券事務代表的公告》，2025年9月24日公司召開2025年第二次臨時股東大會，選舉產生了第十三屆董事會非獨立董事4名、獨立董事3名，共同組成公司第十三屆董事會。其中，非獨立董事為柴宏亮先生、付湛輝先生、嚴冬梅女士、楊華強先生，獨立董事為胡本源先生、郭金龍先生、劉文斌先生。
2025年9月24日公司召開第十三屆董事會第一次會議，選舉柴宏亮先生擔任公司董事長，聘任姜秋野先生為公司總經理，韓鐵柱先生為公司副總經理、董事會秘書，冉曉丹女士為公司副總經理、財務總監，余傳陽先生為公司副總經理，王婧女士為公司證券事務代表（公告編號：2025-049）。
四、季度財務報表
（一） 財務報表
1、合并資產負債表
編制單位：新疆合金投資股份有限公司
2025年09月30日
單位：元
■
法定代表人：柴宏亮 主管會計工作負責人：冉曉丹 會計機構負責人：邱月
2、合并年初到報告期末利潤表
單位：元
■■
本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00元，上期被合并方實現的凈利潤為：0.00元。
法定代表人：柴宏亮 主管會計工作負責人：冉曉丹 會計機構負責人：邱月
3、合并年初到報告期末現金流量表
單位：元
■
（二） 2025年起首次執行新會計準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況
□適用 √不適用
（三） 審計報告
第三季度財務會計報告是否經過審計
□是 √否
公司第三季度財務會計報告未經審計。
新疆合金投資股份有限公司董事會
2025年10月21日
證券代碼：000633 證券簡稱：合金投資 公告編號：2025-052
新疆合金投資股份有限公司
第十三屆董事會第二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
新疆合金投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2025年10月16日以電子郵件方式發出召開公司第十三屆董事會第二次會議通知，會議于2025年10月20日在公司會議室以現場結合通訊表決的方式召開。會議應出席董事7人，實際出席董事7人，其中董事楊華強先生以通訊表決方式參會。會議由董事長柴宏亮先生主持，公司高級管理人員列席了本次會議。本次會議的通知、召集、召開及參會董事人數符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等有關規定，所做決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關于〈2025年第三季度報告〉的議案》
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度報告》。
本項議案已經公司董事會審計委員會審議通過。
2、審議通過《關于新增2025年度對外擔保額度預計的議案》
為滿足公司控股子公司新疆匯一智能科技有限公司業務發展需要，公司擬新增對其擔保額度預計不超過3,100萬元。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于新增2025年度對外擔保額度預計的公告》。
本項議案已經公司董事會審計委員會、獨立董事專門會議審議通過，尚需提交公司股東會審議。
3、審議通過《關于變更公司經營范圍及相應修訂〈公司章程〉的議案》
根據公司日常實際經營及業務發展需要，公司擬變更經營范圍；同時根據經營范圍變更情況，對《公司章程》第十五條進行修訂。公司董事會提請股東會授權公司經營管理層辦理上述事項的工商變更登記備案等相關手續。本次變更公司經營范圍及相應修訂《公司章程》事宜以市場監督管理部門最終核定為準。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于變更公司經營范圍及相應修訂〈公司章程〉的公告》。
本項議案尚需提交公司股東會審議。
4、審議通過《關于提請召開2025年第三次臨時股東會的議案》
同意公司于2025年11月5日以現場投票與網絡投票相結合的方式召開公司2025年第三次臨時股東會。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于召開2025年第三次臨時股東會的通知》。
三、備查文件
第十三屆董事會第二次會議決議
特此公告。
新疆合金投資股份有限公司董事會
二〇二五年十月二十一日
證券代碼：000633 證券簡稱：合金投資 公告編號：2025-055
新疆合金投資股份有限公司
關于召開2025年第三次臨時股東會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏
一、召開會議的基本情況
1、股東會屆次：2025年第三次臨時股東會
2、股東會的召集人：董事會
3、會議召開的合法、合規性：公司于2025年10月20日召開第十三屆董事會第二次會議審議通過了《關于提請召開2025年第三次臨時股東會的議案》，本次會議召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》《公司章程》等法律法規及相關規定。
4、會議時間：
（1）現場會議時間：2025年11月05日15:00
（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所系統進行網絡投票的具體時間為2025年11月05日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2025年11月05日9:15至15:00的任意時間。
5、會議的召開方式：現場表決與網絡投票相結合。
6、會議的股權登記日：2025年10月31日
7、出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。
于2025年10月31日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東（授權委托書見附件）。
（2）公司董事及高級管理人員
（3）公司聘請的律師
（4）根據相關法規應當出席股東會的其他人員
8、會議地點：新疆烏魯木齊市新市區河南東路38號天和新城市廣場A座20樓會議室
二、會議審議事項
1、本次股東會提案編碼表
■
2、上述提案均已由公司第十三屆董事會第二次會議審議通過，具體內容詳見公司披露于指定信息披露媒體《上海證券報》《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。
3、上述提案均為特別表決事項，須由出席股東會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。
根據中國證券監督管理委員會發布的《上市公司股東會規則》要求，公司將對上述議案中小投資者的表決單獨計票統計并公開披露。中小投資者是指除公司董事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
三、會議登記等事項
1、登記時間：2025年11月4日（上午10:30－13:30，下午15:00－18:00）
2、登記方式
（1）法人股東持股票賬戶卡、營業執照復印件、加蓋公章的法定代表人授權委托書或法人代表證明書及出席人身份證辦理登記手續。
（2）自然人股東持本人身份證、股票賬戶卡；授權委托代理人持本人身份證、授權委托書（樣式附后）、委托人股票賬戶卡辦理登記手續。
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，在來信或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話，并附身份證及股東賬戶復印件，信封上請注明“股東會”字樣。相關資料務必于2025年11月4日下午18:00之前送達登記地點。
3、登記地點及書面文件送達地點
新疆合金投資股份有限公司證券部，信函上請注明“股東會”字樣；
通訊地址：新疆烏魯木齊市新市區河南東路38號天和新城市廣場A座20樓
郵政編碼：830401
會務聯系人：韓鐵柱
聯系電話：0991-2315391
電子郵箱：[email protected]
4、本次股東會的會期半天，擬出席會議的股東食宿、交通等費用自理。
5、出席會議的股東請于會議開始前半小時至會議地點，并攜帶身份證明文件、持股憑證、授權委托書等原件，以便驗證入場。
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東會上，公司將向股東提供網絡平臺，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
五、備查文件
第十三屆董事會第二次會議決議
六、附件
1、參加網絡投票的具體操作流程
2、授權委托書
特此公告。
新疆合金投資股份有限公司董事會
二〇二五年十月二十一日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
本次股東會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的相關事宜具體說明如下：
一、網絡投票的程序
1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360633”，投票簡稱為“合金投票”。
2、填報表決意見：本次提案對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序
1、投票時間：2025年11月5日的交易時間，即9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2025年11月5日9:15至15:00的任意時間。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
授權委托書
茲授權委托先生/女士代表本公司（本人）出席于2025年11月5日召開的新疆合金投資股份有限公司2025年第三次臨時股東會，并代表本公司（本人）依照以下指示對下列議案投票。本公司（本人）對本次股東會議案的表決情況如下：
■
委托人（簽名或蓋章）： 受托人（簽名）：
委托人身份證號碼： 受托人身份證號：
委托人股東賬號：
委托人持股數：股
委托日期：
有效期限：自簽署日至本次股東會結束
注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。證券代碼：000633 證券簡稱：合金投資 公告編號：2025-053
新疆合金投資股份有限公司
關于新增2025年度對外擔保額度
預計的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次擔保預計系對最近一期經審計資產負債率超過70%的控股子公司提供擔保的情形，尚需提交公司股東會審議。
2、公司及控股子公司2025年度擬擔保總金額超過公司最近一期經審計凈資產50%。敬請投資者注意投資風險。
一、新增擔保情況概述
新疆合金投資股份有限公司（以下簡稱“公司”“合金投資”）于2025年10月20日召開第十三屆董事會第二次會議，審議通過了《關于新增2025年度對外擔保額度預計的議案》。為滿足控股子公司新疆匯一智能科技有限公司（以下簡稱“匯一智能”）業務發展需要，公司擬新增2025年度為控股子公司匯一智能擔保預計總額不超過3,100萬元，占公司最近一期經審計凈資產的16.40%。實際業務發生時，具體擔保金額、擔保期限等內容，以正式簽署并執行的擔保文件為準。
本次擔保額度有效期自公司2025年第三次臨時股東會審議通過之日起，上述擔保額度自公司股東會審議批準之日起12個月有效，有效期內任一時點的擔保余額不得超過股東會審議通過的擔保額度。
二、本次新增擔保額度預計情況
單位：萬元
■
注：上述新增額度不包括前期已履行相關審議程序后的可用對外擔保額度。
三、被擔保人基本情況
（一）基本信息
企業名稱：新疆匯一智能科技有限公司
統一社會信用代碼：91650522MAD1ETT36X
企業類型：有限責任公司（自然人投資或控股）
法定代表人：孫剛
注冊資本：3,000萬元人民幣
注冊地址：新疆哈密市伊吾縣淖毛湖鎮工業園區廣匯生活區辦公樓5樓505、506、507室
經營范圍：一般項目：新興能源技術研發；新材料技術推廣服務；電力行業高效節能技術研發；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；新能源汽車廢舊動力蓄電池回收及梯次利用（不含危險廢物經營）；資源循環利用服務技術咨詢；新能源汽車整車銷售；新能源汽車換電設施銷售；機動車修理和維護；道路貨物運輸站經營；國內貨物運輸代理；停車場服務；汽車零配件批發；電動汽車充電基礎設施運營；輪胎銷售；電子過磅服務；二手車經紀；機動車鑒定評估；集成電路設計；國內集裝箱貨物運輸代理。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：道路貨物運輸（不含危險貨物）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）
股權結構：公司持有其82.45%股權，廣匯能源股份有限公司持有其17.55%股權。
主要財務數據如下：
單位：元
■
（二）上述被擔保人為公司合并報表范圍內的控股子公司，不屬于失信被執行人。
四、擔保協議的主要內容
本次擔保預計為擬擔保授權事項，相關擔保協議尚未簽署。實際擔保金額以控股子公司匯一智能實際發生的業務為依據，擔保金額、擔保期限、擔保方式等具體內容以實際簽署的擔保協議為準，實際擔保金額以最終簽署并執行的擔保文件為準。
五、董事會意見
1、上述擔保事項為滿足控股子公司經營發展的需要，有利于促進被擔保方業務發展，符合公司整體利益。被擔保方資信狀況良好，具備償債能力，整體擔保風險可控。
2、公司為被擔保方提供擔保比例未超過公司直接或間接持股比例，被擔保方其他股東或第三方相應提供剩余比例擔保。該擔保方式公平、對等，未損害上市公司利益。
六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告披露日，公司及其子公司的擔保額度總金額為15,964.64萬元，擔保余額為14,964.64萬元，擔保余額占公司最近一期經審計凈資產的79.16%。以上擔保均為對合并報表范圍內子公司提供的擔保。公司不存在逾期債務對應的擔保、涉及訴訟的擔保及因被判決敗訴而應承擔的擔保。
擔保公告首次披露后，公司將及時披露協議簽署和其他進展或變化情況。
七、備查文件
第十三屆董事會第二次會議決議
特此公告。
新疆合金投資股份有限公司董事會
二〇二五年十月二十一日
證券代碼：000633 證券簡稱：合金投資 公告編號：2025-054
新疆合金投資股份有限公司
關于變更公司經營范圍及相應
修訂《公司章程》的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
新疆合金投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年10月20日召開第十三屆董事會第二次會議，審議通過了《關于變更公司經營范圍及相應修訂〈公司章程〉的議案》，本議案尚需提交股東會審議，具體情況如下：
一、公司經營范圍變更情況
根據公司日常實際經營及業務發展需要，擬變更公司經營范圍，具體變更內容如下：
■
二、《公司章程》的修訂情況
根據經營范圍變更情況，公司擬對《公司章程》中相應條款進行修訂，具體如下：
■
三、其他事項說明
1、上述事項尚需提交股東會以特別決議方式審議。
2、本次修訂后的《公司章程》全文具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的相關文件。
3、公司董事會提請股東會授權公司經營管理層辦理上述事項的工商變更登記備案等相關手續。本次變更公司經營范圍及相應修訂《公司章程》事宜以市場監督管理部門最終核定為準。
特此公告。
新疆合金投資股份有限公司董事會
二〇二五年十月二十一日
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