登錄新浪財經APP 搜索【信披】查看更多考評等級 證券代碼：601011 證券簡稱：寶泰隆 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、寶泰報告誤導性陳述或者重大遺漏，隆新并對其內容的材料真實性、準確性和完整性承擔法律責任。股份公司 重要內容提示： 公司董事會及董事、有限高級管理人員保證季度報告內容的年第真實、準確、季度完整，寶泰報告不存在虛假記載、隆新誤導性陳述或重大遺漏，材料并承擔個別和連帶的股份公司法律責任。 公司負責人、有限主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務信息的年第真實、準確、季度完整。寶泰報告 第三季度財務報表是否經審計 □是√否 一、主要財務數據 （一）主要會計數據和財務指標 單位：元 幣種：人民幣 ■ 注：“本報告期”指本季度初至本季度末3個月期間，下同。 （二）非經常性損益項目和金額 √適用 □不適用 單位:元 幣種:人民幣 ■ 對公司將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》未列舉的項目認定為非經常性損益項目且金額重大的，以及將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。 □適用 √不適用 （三）主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因 √適用 □不適用 ■ 二、股東信息 （一）普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表 單位：股 ■ 持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況 □適用 √不適用 前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化 □適用√不適用 三、其他提醒事項 需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息 √適用 □不適用 公司焦爐全面檢修已完成，具體詳見公司臨2025-048號公告。受行業市場的影響，焦炭受到上游煤炭行業和下游鋼鐵行業雙重擠壓，經公司財務部依據焦炭市場行情，對焦炭及附屬產品的經濟效益進行綜合測算，目前焦炭及附屬產品的收入與成本出現倒掛現象。為了降低運營成本，保障現金流穩定，公司將持續關注焦炭市場行情，擇時啟動焦爐投產。 四、季度財務報表 （一）審計意見類型 □適用√不適用 （二）財務報表 合并資產負債表 2025年9月30日 編制單位：寶泰隆新材料股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 ■ 公司負責人：焦強 主管會計工作負責人：秦懷 會計機構負責人：常萬昌 合并利潤表 2025年1一9月 編制單位：寶泰隆新材料股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 ■ 公司負責人：焦強 主管會計工作負責人：秦懷 會計機構負責人：常萬昌 合并現金流量表 2025年1一9月 編制單位：寶泰隆新材料股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 ■ 公司負責人：焦強 主管會計工作負責人：秦懷 會計機構負責人：常萬昌 母公司資產負債表 2025年9月30日 編制單位：寶泰隆新材料股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 ■ 公司負責人：焦強 主管會計工作負責人：秦懷 會計機構負責人：常萬昌 母公司利潤表 2025年1一9月 編制單位：寶泰隆新材料股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣審計類型：未經審計 ■ 公司負責人：焦強 主管會計工作負責人：秦懷 會計機構負責人：常萬昌 母公司現金流量表 2025年1一9月 編制單位：寶泰隆新材料股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣審計類型：未經審計 ■ 公司負責人：焦強 主管會計工作負責人：秦懷 會計機構負責人：常萬昌 2025年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表 □適用 √不適用 特此公告。 寶泰隆新材料股份有限公司董事會 2025年10月25日 股票代碼：601011 股票簡稱：寶泰隆 編號：臨2025-053號 寶泰隆新材料股份有限公司 第六屆董事會第二十六次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 一、會議召開情況 寶泰隆新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年10月14日向各位董事發出了會議通知和會議材料，公司第六屆董事會第二十六次會議于2025年10月24日以現場和視頻相結合的方式召開，現場會議召開地點為黑龍江省七臺河市新興區寶泰隆路16號公司五樓會議室。公司現有董事9人，參加現場會議董事6人，董事長焦強先生、副董事長焦巖巖女士和董事會秘書劉欣女士以視頻方式參加本次會議。公司高級管理人員列席了本次會議。 二、會議審議情況 會議共審議了兩項議案，會議及參加表決的人員與程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。本次會議由董事長焦強先生主持，在事前已與各位董事對議案內容進行過充分討論的基礎上，最終形成如下決議： 1、審議通過了《公司2025年第三季度報告》的議案 經審核，董事會認為：公司2025年第三季度報告的編制和審議程序符合法律法規、《公司章程》和公司內部管理制度的規定，真實地反映了公司2025年第三季度的財務狀況和經營成果，報告的內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 本議案已經公司第六屆董事會審計委員會第十八次會議審議通過。具體內容詳見公司披露在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《寶泰隆新材料股份有限公司2025年第三季度報告全文》。 表決結果：贊成9票；反對0票；棄權0票。 2、審議通過了《公司焦爐擇時啟動》的議案 受行業市場的影響，焦炭受到上游煤炭行業和下游鋼鐵行業雙重擠壓，經公司財務部依據焦炭市場行情，對焦炭及附屬產品的經濟效益進行綜合測算，目前焦炭及附屬產品的收入與成本出現倒掛現象。為了降低運營成本，保障現金流穩定，公司將持續關注焦炭市場行情，擇時啟動焦爐投產。敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資風險。 表決結果：贊成9票；反對0票；棄權0票。 三、備查文件 寶泰隆新材料股份有限公司第六屆董事會第二十六次會議決議。 特此公告。 寶泰隆新材料股份有限公司董事會 二O二五年十月二十四日 股票代碼：601011 股票簡稱：寶泰隆 編號：臨2025-054號 寶泰隆新材料股份有限公司 2025年1-9月主要經營數據的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 寶泰隆新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據上海證券交易所《〈上市公司自律監管指引第3號一一行業信息披露〉第十三號一一化工》的相關規定，現將公司2025年1-9月主要經營數據披露如下： 一、主要產品的營業收入、營業成本及產銷量情況 ■ 二、主要原材料采購量情況 單位：噸 ■ 三、主要產品和原材料的價格變動情況 1、主要產品價格變動情況 ■ 2、原材料價格變動情況 ■ 四、其他對公司生產經營具有重大影響的事項 2025年1-9月未發生對公司生產經營具有重大影響的其他事項。 以上經營數據信息來源于公司報告期內財務數據，且未經審計，僅為投資者及時了解公司生產經營概況之用，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。 特此公告。 寶泰隆新材料股份有限公司董事會 二O二五年十月二十四日 證券代碼：601011 證券簡稱：寶泰隆 編號：臨2025-055號 寶泰隆新材料股份有限公司關于召開 2025年第三季度業績說明會的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 重要內容提示： 會議召開時間：2025年11月04日 （星期二） 09:00-10:00 會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（網址：https://roadshow.sseinfo.com/） 會議召開方式：上證路演中心網絡互動 投資者可于2025年10月28日 （星期二） 至11月03日 （星期一）16:00前登錄上證路演中心網站首頁點擊“提問預征集”欄目或通過公司郵箱[email protected]進行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。 寶泰隆新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2025年10月25日發布公司2025年第三季度報告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2025年第三季度經營成果、財務狀況，公司計劃于2025年11月04日 （星期二） 09:00-10:00舉行2025年第三季度業績說明會，就投資者關心的問題進行交流。 一、 說明會類型 本次投資者說明會以網絡互動形式召開，公司將針對2025年第三季度的經營成果及財務指標的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。 二、 說明會召開的時間、地點 （一） 會議召開時間：2025年11月04日 （星期二） 09:00-10:00 （二） 會議召開地點：上證路演中心 （三） 會議召開方式：上證路演中心網絡互動 三、 參加人員 董事長：焦強 總裁：秦懷 財務總監：常萬昌 董事會秘書：劉欣 獨立董事：王雪蓮 四、 投資者參加方式 （一）投資者可在2025年11月04日 （星期二） 09:00-10:00，通過互聯網登錄上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業績說明會，公司將及時回答投資者的提問。 （二）投資者可于2025年10月28日 （星期二） 至11月03日 （星期一）16:00前登錄上證路演中心網站首頁，點擊“提問預征集”欄目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根據活動時間，選中本次活動或通過公司郵箱[email protected]向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。 五、聯系人及咨詢辦法 聯系人：高文博 電話：0464-2919908 六、其他事項 本次投資者說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說明會的召開情況及主要內容。 特此公告。 寶泰隆新材料股份有限公司 2025年10月24日 |