第一節 重要提示

1.1本半年度報告摘要來自半年度報告全文，北京備技半年為全面了解本公司的京儀經營成果、財務狀況及未來發展規劃，自動投資者應當到上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）網站仔細閱讀半年度報告全文。化裝

1.2重大風險提示

報告期內，術股司年不存在對公司生產經營產生實質性影響的度報特別重大風險。公司已在報告中詳細描述可能存在的告摘相關風險，敬請查閱“第三節 管理層討論與分析”之“四、北京備技半年風險因素”部分內容。京儀

1.3本公司董事會、自動監事會及董事、化裝監事、術股司年高級管理人員保證半年度報告內容的度報真實性、準確性、告摘完整性，北京備技半年不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

1.4公司全體董事出席董事會會議。

1.5本半年度報告未經審計。

1.6董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

無

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事項

□適用 √不適用

第二節 公司基本情況

2.1公司簡介

公司股票簡況

■

公司存托憑證簡況

□適用 √不適用

聯系人和聯系方式

■

2.2主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

■

2.3前10名股東持股情況表

單位: 股

■

2.4前十名境內存托憑證持有人情況表

□適用 √不適用

2.5截至報告期末表決權數量前十名股東情況表

□適用 √不適用

2.6截至報告期末的優先股股東總數、前10名優先股股東情況表

□適用 √不適用

2.7控股股東或實際控制人變更情況

□適用 √不適用

2.8在半年度報告批準報出日存續的債券情況

□適用 √不適用

第三節 重要事項

公司應當根據重要性原則，說明報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項

□適用 √不適用

證券代碼：688652 證券簡稱：京儀裝備 公告編號：2025-025

北京京儀自動化裝備技術股份有限公司

關于修訂《公司章程》并辦理工商變更登記

及修訂部分管理制度的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

北京京儀自動化裝備技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年8月28日召開第二屆董事會第八次會議，審議通過了《關于取消監事會并修訂<公司章程>的議案》《關于制定、修訂、廢止公司部分治理制度的議案》等議案。現將有關情況公告如下：

一、取消公司監事會并修訂《公司章程》及相關制度的原因及依據

根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《上市公司章程指引（2025年修訂）》等法律法規的規定，結合公司實際情況及需求，公司將不再設置監事會，監事會的職權由董事會審計委員會行使，《北京京儀自動化裝備技術股份有限公司監事會議事規則》（以下簡稱《監事會議事規則》）等監事會相關制度相應廢止。同時，根據法律法規及規章制度的規定，公司對《北京京儀自動化裝備技術股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）及其附件《北京京儀自動化裝備技術股份有限公司股東大會議事規則》《北京京儀自動化裝備技術股份有限公司董事會議事規則》等治理制度亦作出相應修訂。

二、《公司章程》修訂情況

為進一步提升公司的規范運作水平，根據《公司法》《上市公司章程指引（2025年修訂）》《科創板股票上市規則》等相關規定，結合公司實際情況，對《公司章程》進行修訂。具體修訂情況如下：

■

除上述修訂的條款外，還進行如下變更：新增“第六章第三節獨立董事”和“第六章第四節董事會專門委員會”章節，刪除章程中“第八章監事會”章節、“監事”、“監事會”表述，將涉及監事會職權的內容，按《公司法》要求，由審計委員會承接；對原章程中的“股東大會”統一替換為“股東會”。此外，若修訂時因條款增刪、順序調整導致條款序號變動的，修訂后的條款序號將依次順延或遞減，章程內交叉引用的條款序號亦相應調整。鑒于上述變動情況在本次修訂中頻繁出現，不再在修訂表格中逐一列舉。本次章程修訂事項尚需提請公司2025年第二次臨時股東大會審議，同時，公司董事會提請股東大會授權公司董事長或其授權人員辦理上述涉及的工商變更登記、章程備案等相關事宜。具體變更內容以市場監督管理部門核準、登記的情況為準。

具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《北京京儀自動化裝備技術股份有限公司章程》。

三、部分公司治理制度變動情況

鑒于上述情況，為進一步促進公司規范運作，建立健全內部治理機制，根據相關法律、法規、規范性文件的規定，公司將廢止《監事會議事規則》及與監事或監事會有關的內部制度，對公司部分治理制度進行修訂，并制定一些制度。具體變更情況如下：

■

上述擬制定、修訂及廢止的制度已經公司第二屆董事會第八次會議審議通過，其中部分制度尚需提交股東大會審議。修訂后的部分制度全文于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

北京京儀自動化裝備技術股份有限公司董事會

2025年8月29日

公司代碼：688652 公司簡稱：京儀裝備