證券代碼：603759 證券簡(jiǎn)稱：海天股份 公告編號(hào)：2025-086

海天水務(wù)集團(tuán)股份公司

關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的海天公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，水務(wù)司提并對(duì)其內(nèi)容的集團(tuán)真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。股份公司關(guān)于股公供擔(dān)公告

重要內(nèi)容提示：

● 擔(dān)保對(duì)象及基本情況

■

● 累計(jì)擔(dān)保情況

■

注：本次被擔(dān)保對(duì)象六彭山海天資產(chǎn)負(fù)債率超過70%，為控其余擔(dān)保對(duì)象資產(chǎn)負(fù)債率均未超過70%。海天

一、水務(wù)司提擔(dān)保情況概述

（一）擔(dān)保的集團(tuán)基本情況

海天水務(wù)集團(tuán)股份公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）為保障相關(guān)子公司業(yè)務(wù)的后續(xù)發(fā)展，確保其主營(yíng)業(yè)務(wù)的股份公司關(guān)于股公供擔(dān)公告有序推進(jìn)并提升融資靈活性，公司為相關(guān)子公司提供擔(dān)保的為控具體情況如下：

（1）為子公司峨眉山海天向成都銀行股份有限公司德盛支行（以下簡(jiǎn)稱“成都銀行德盛支行”）申請(qǐng)貸款提供人民幣1,000萬(wàn)元最高額連帶責(zé)任保證；

（2）為子公司樂山海天向成都銀行德盛支行申請(qǐng)貸款提供人民幣1,000萬(wàn)元最高額連帶責(zé)任保證；

（3）為子公司宜賓海天向成都銀行德盛支行申請(qǐng)貸款提供人民幣1,000萬(wàn)元最高額連帶責(zé)任保證；

（4）為子公司資陽(yáng)海天向成都銀行德盛支行申請(qǐng)貸款提供人民幣1,000萬(wàn)元最高額連帶責(zé)任保證；

（5）為子公司資陽(yáng)污水向成都銀行德盛支行申請(qǐng)貸款提供人民幣1,000萬(wàn)元最高額連帶責(zé)任保證；

（6）為子公司彭山海天向興業(yè)銀行股份有限公司成都分行（以下簡(jiǎn)稱“興業(yè)銀行成都分行”）申請(qǐng)貸款提供人民幣1,000萬(wàn)元最高額連帶責(zé)任保證；

上述擔(dān)保事項(xiàng)無(wú)反擔(dān)保。

（二）內(nèi)部決策程序

公司于2024年12月19日召開第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，海天2025年1月13 日召開2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于公司為子公司申請(qǐng)授信提供擔(dān)保及子公司間相互擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的水務(wù)司提議案》，同意2025年公司為子公司（含授權(quán)期限內(nèi)新設(shè)立或新增收購(gòu)的集團(tuán)子公司）提供額度不超過231,000萬(wàn)元的融資擔(dān)保。具體內(nèi)容詳見公司2024年12月21日對(duì)外披露的股份公司關(guān)于股公供擔(dān)公告《關(guān)于公司為子公司申請(qǐng)授信提供擔(dān)保及子公司間相互擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：2024-089）、2025 年1月14日對(duì)外披露的為控《2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：2025-004）。

本次擔(dān)保事項(xiàng)的擔(dān)保額度未超過股東大會(huì)批準(zhǔn)的額度范圍并在有效期內(nèi)，無(wú)需提交公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議。

二、被擔(dān)保人基本情況

（一）峨眉山海天基本情況

■

（二）樂山海天基本情況

■

（三）宜賓海天基本情況

■

（四）資陽(yáng)海天基本情況

■

（五）資陽(yáng)污水基本情況

■

（六）彭山海天基本情況

■

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

（一）為峨眉山海天提供擔(dān)保

1、保證人（甲方）：海天水務(wù)集團(tuán)股份公司

2、債權(quán)人（乙方）：成都銀行股份有限公司德盛支行

3、保證金額：1,000萬(wàn)元

4、保證方式：連帶責(zé)任保證

5、保證范圍：本合同擔(dān)保之債權(quán)范圍為乙方尚未收回的貸款債權(quán)余額、銀行承兌匯票債權(quán)余額、票據(jù)貼現(xiàn)債權(quán)余額、辦理商票保融債權(quán)余額、押匯債權(quán)余額、信用證債權(quán)余額、保函債權(quán)余額和/或其它債權(quán)余額，包括授信本金和利息（含正常利息、罰息和復(fù)利），以及相關(guān)費(fèi)用、違約金、賠償金、債務(wù)人應(yīng)向乙方支付的其他款項(xiàng)（包括但不限于有關(guān)手續(xù)費(fèi)、電訊費(fèi)、雜費(fèi)等）和乙方為實(shí)現(xiàn)債權(quán)和擔(dān)保權(quán)利而發(fā)生的一切費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、公證費(fèi)、財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)、律師費(fèi)、差旅費(fèi)、案件調(diào)查費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、拍賣費(fèi)、送達(dá)費(fèi)、公告費(fèi)、鑒定費(fèi)、勘驗(yàn)費(fèi)、測(cè)繪費(fèi)、翻譯費(fèi)、滯納金、保管費(fèi)、提存費(fèi)、其他申請(qǐng)費(fèi)等）。

6、保證期間：甲方承擔(dān)保證責(zé)任的保證期間為三年，即自債務(wù)人依具體業(yè)務(wù)合同約定的債務(wù)履行期限屆滿之日起三年，如果具體業(yè)務(wù)合同項(xiàng)下的債務(wù)分期履行，則對(duì)每期債務(wù)而言，保證期間為最后一期債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。

（二）為樂山海天提供擔(dān)保

1、保證人（甲方）：海天水務(wù)集團(tuán)股份公司

2、債權(quán)人（乙方）：成都銀行股份有限公司德盛支行

3、保證金額：1,000萬(wàn)元

4、保證方式：連帶責(zé)任保證

5、保證范圍：本合同擔(dān)保之債權(quán)范圍為乙方尚未收回的貸款債權(quán)余額、銀行承兌匯票債權(quán)余額、票據(jù)貼現(xiàn)債權(quán)余額、辦理商票保融債權(quán)余額、押匯債權(quán)余額、信用證債權(quán)余額、保函債權(quán)余額和/或其它債權(quán)余額，包括授信本金和利息（含正常利息、罰息和復(fù)利），以及相關(guān)費(fèi)用、違約金、賠償金、債務(wù)人應(yīng)向乙方支付的其他款項(xiàng)（包括但不限于有關(guān)手續(xù)費(fèi)、電訊費(fèi)、雜費(fèi)等）和乙方為實(shí)現(xiàn)債權(quán)和擔(dān)保權(quán)利而發(fā)生的一切費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、公證費(fèi)、財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)、律師費(fèi)、差旅費(fèi)、案件調(diào)查費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、拍賣費(fèi)、送達(dá)費(fèi)、公告費(fèi)、鑒定費(fèi)、勘驗(yàn)費(fèi)、測(cè)繪費(fèi)、翻譯費(fèi)、滯納金、保管費(fèi)、提存費(fèi)、其他申請(qǐng)費(fèi)等）。

6、保證期間：甲方承擔(dān)保證責(zé)任的保證期間為三年，即自債務(wù)人依具體業(yè)務(wù)合同約定的債務(wù)履行期限屆滿之日起三年，如果具體業(yè)務(wù)合同項(xiàng)下的債務(wù)分期履行，則對(duì)每期債務(wù)而言，保證期間為最后一期債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。

（三）為宜賓海天提供擔(dān)保

1、保證人（甲方）：海天水務(wù)集團(tuán)股份公司

2、債權(quán)人（乙方）：成都銀行股份有限公司德盛支行

3、保證金額：1,000萬(wàn)元

4、保證方式：連帶責(zé)任保證

5、保證范圍：本合同擔(dān)保之債權(quán)范圍為乙方尚未收回的貸款債權(quán)余額、銀行承兌匯票債權(quán)余額、票據(jù)貼現(xiàn)債權(quán)余額、辦理商票保融債權(quán)余額、押匯債權(quán)余額、信用證債權(quán)余額、保函債權(quán)余額和/或其它債權(quán)余額，包括授信本金和利息（含正常利息、罰息和復(fù)利），以及相關(guān)費(fèi)用、違約金、賠償金、債務(wù)人應(yīng)向乙方支付的其他款項(xiàng)（包括但不限于有關(guān)手續(xù)費(fèi)、電訊費(fèi)、雜費(fèi)等）和乙方為實(shí)現(xiàn)債權(quán)和擔(dān)保權(quán)利而發(fā)生的一切費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、公證費(fèi)、財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)、律師費(fèi)、差旅費(fèi)、案件調(diào)查費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、拍賣費(fèi)、送達(dá)費(fèi)、公告費(fèi)、鑒定費(fèi)、勘驗(yàn)費(fèi)、測(cè)繪費(fèi)、翻譯費(fèi)、滯納金、保管費(fèi)、提存費(fèi)、其他申請(qǐng)費(fèi)等）。

6、保證期間：甲方承擔(dān)保證責(zé)任的保證期間為三年，即自債務(wù)人依具體業(yè)務(wù)合同約定的債務(wù)履行期限屆滿之日起三年，如果具體業(yè)務(wù)合同項(xiàng)下的債務(wù)分期履行，則對(duì)每期債務(wù)而言，保證期間為最后一期債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。

（四）為資陽(yáng)海天提供擔(dān)保

1、保證人（甲方）：海天水務(wù)集團(tuán)股份公司

2、債權(quán)人（乙方）：成都銀行股份有限公司德盛支行

3、保證金額：1,000萬(wàn)元

4、保證方式：連帶責(zé)任保證

5、保證范圍：本合同擔(dān)保之債權(quán)范圍為乙方尚未收回的貸款債權(quán)余額、銀行承兌匯票債權(quán)余額、票據(jù)貼現(xiàn)債權(quán)余額、辦理商票保融債權(quán)余額、押匯債權(quán)余額、信用證債權(quán)余額、保函債權(quán)余額和/或其它債權(quán)余額，包括授信本金和利息（含正常利息、罰息和復(fù)利），以及相關(guān)費(fèi)用、違約金、賠償金、債務(wù)人應(yīng)向乙方支付的其他款項(xiàng)（包括但不限于有關(guān)手續(xù)費(fèi)、電訊費(fèi)、雜費(fèi)等）和乙方為實(shí)現(xiàn)債權(quán)和擔(dān)保權(quán)利而發(fā)生的一切費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、公證費(fèi)、財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)、律師費(fèi)、差旅費(fèi)、案件調(diào)查費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、拍賣費(fèi)、送達(dá)費(fèi)、公告費(fèi)、鑒定費(fèi)、勘驗(yàn)費(fèi)、測(cè)繪費(fèi)、翻譯費(fèi)、滯納金、保管費(fèi)、提存費(fèi)、其他申請(qǐng)費(fèi)等）。

6、保證期間：甲方承擔(dān)保證責(zé)任的保證期間為三年，即自債務(wù)人依具體業(yè)務(wù)合同約定的債務(wù)履行期限屆滿之日起三年，如果具體業(yè)務(wù)合同項(xiàng)下的債務(wù)分期履行，則對(duì)每期債務(wù)而言，保證期間為最后一期債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。

（五）為資陽(yáng)污水提供擔(dān)保

1、保證人（甲方）：海天水務(wù)集團(tuán)股份公司

2、債權(quán)人（乙方）：成都銀行股份有限公司德盛支行

3、保證金額：1,000萬(wàn)元

4、保證方式：連帶責(zé)任保證

5、保證范圍：本合同擔(dān)保之債權(quán)范圍為乙方尚未收回的貸款債權(quán)余額、銀行承兌匯票債權(quán)余額、票據(jù)貼現(xiàn)債權(quán)余額、辦理商票保融債權(quán)余額、押匯債權(quán)余額、信用證債權(quán)余額、保函債權(quán)余額和/或其它債權(quán)余額，包括授信本金和利息（含正常利息、罰息和復(fù)利），以及相關(guān)費(fèi)用、違約金、賠償金、債務(wù)人應(yīng)向乙方支付的其他款項(xiàng)（包括但不限于有關(guān)手續(xù)費(fèi)、電訊費(fèi)、雜費(fèi)等）和乙方為實(shí)現(xiàn)債權(quán)和擔(dān)保權(quán)利而發(fā)生的一切費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、公證費(fèi)、財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)、律師費(fèi)、差旅費(fèi)、案件調(diào)查費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、拍賣費(fèi)、送達(dá)費(fèi)、公告費(fèi)、鑒定費(fèi)、勘驗(yàn)費(fèi)、測(cè)繪費(fèi)、翻譯費(fèi)、滯納金、保管費(fèi)、提存費(fèi)、其他申請(qǐng)費(fèi)等）。

6、保證期間：甲方承擔(dān)保證責(zé)任的保證期間為三年，即自債務(wù)人依具體業(yè)務(wù)合同約定的債務(wù)履行期限屆滿之日起三年，如果具體業(yè)務(wù)合同項(xiàng)下的債務(wù)分期履行，則對(duì)每期債務(wù)而言，保證期間為最后一期債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。

（六）為彭山海天提供擔(dān)保

1、保證人：海天水務(wù)集團(tuán)股份公司

2、債權(quán)人：興業(yè)銀行股份有限公司成都分行

3、保證金額：1,000萬(wàn)元

4、保證方式：連帶責(zé)任保證

5、保證范圍：本合同所擔(dān)保的債權(quán)（以下稱“被擔(dān)保債權(quán)”）為債權(quán)人依據(jù)主合同約定為債務(wù)人提供各項(xiàng)借款、融資、擔(dān)保及其他表內(nèi)外金融業(yè)務(wù)而對(duì)債務(wù)人形成的全部債權(quán)，包括但不限于債權(quán)本金、利息（含罰息、復(fù)利）、違約金、損害賠償金、債權(quán)人實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用等。

6、保證期間：保證期間根據(jù)主合同項(xiàng)下債權(quán)人對(duì)債務(wù)人所提供的每筆融資分別計(jì)算，就每筆融資而言，保證期間為該筆融資項(xiàng)下債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。

四、擔(dān)保的必要性和合理性

本次擔(dān)保有助于子公司穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)，契合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略。子公司資信狀況良好，不存在債務(wù)償還困難的問題。此外，公司能夠?qū)ι鲜龉镜娜粘＝?jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行有效監(jiān)控與管理，及時(shí)掌握其資信狀況和履約能力，確保擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)總體可控，不存在損害公司及全體股東利益的情況，具備必要性和合理性。

五、董事會(huì)意見

2024年12月19日公司召開第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司為子公司申請(qǐng)授信提供擔(dān)保及子公司間相互擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》。

本次擔(dān)保事項(xiàng)在董事會(huì)審議范圍內(nèi)，無(wú)需另行召開董事會(huì)審議。

六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至公告披露日，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)?？傤~為260,925.71萬(wàn)元（含本次擔(dān)保），占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為95.11%；自2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起，至本公告披露日，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保總額為69,423萬(wàn)元（含本次擔(dān)保），占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為25.31%。

上述對(duì)外擔(dān)?？傤~全部為公司對(duì)控股子公司的擔(dān)保，公司不存在對(duì)控股股東和實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保情況，也不存在逾期對(duì)外擔(dān)保情況。

特此公告。

海天水務(wù)集團(tuán)股份公司董事會(huì)

2025年8月29日

證券代碼：603759 證券簡(jiǎn)稱：海天股份 公告編號(hào)：2025-083

海天水務(wù)集團(tuán)股份公司

關(guān)于制定及修訂部分公司治理制度的

公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

海天水務(wù)集團(tuán)股份公司（下稱“公司”）于2025年8月28日召開第四屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于制定及修訂部分公司治理制度的議案》，為進(jìn)一步完善公司治理制度，公司根據(jù)2024年7月1日起實(shí)施的《中華人民共和國(guó)公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2025年4月修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，并結(jié)合公司實(shí)際情況，擬制定及修訂公司部分治理制度，具體如下：

一、本次公司制定、修訂制度情況

■

二、相關(guān)情況情況說明

上述修訂及制定制度事項(xiàng)已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議逐項(xiàng)審議通過。

本次公司制定、修訂制度中1-11項(xiàng)制度尚需提交股東大會(huì)審議，其余制度自董事會(huì)審議通過后生效。上述制度詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)制度文件。

特此公告。

海天水務(wù)集團(tuán)股份公司董事會(huì)

2025年8月29日

證券代碼：603759 證券簡(jiǎn)稱：海天股份 公告編號(hào)：2025-082

海天水務(wù)集團(tuán)股份公司

關(guān)于修訂《公司章程》及取消監(jiān)事會(huì)的

公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

海天水務(wù)集團(tuán)股份公司（下稱“公司”）于2025年8月28日召開第四屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉及取消監(jiān)事會(huì)的議案》，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、取消監(jiān)事會(huì)情況

根據(jù)2024年7月1日起實(shí)施的《中華人民共和國(guó)公司法》及中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《關(guān)于新〈公司法〉配套制度規(guī)則實(shí)施相關(guān)過渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修訂）》《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2025年4月修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)-規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司擬取消監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事會(huì)職權(quán)由董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)行使，公司《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)制度相應(yīng)廢止。

本次取消監(jiān)事會(huì)需提交股東大會(huì)審議，在公司股東大會(huì)審議通過取消監(jiān)事會(huì)事項(xiàng)之前，公司第四屆監(jiān)事會(huì)及監(jiān)事仍將嚴(yán)格按照有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行監(jiān)督職能，維護(hù)公司和全體股東利益。公司股東大會(huì)審議通過取消監(jiān)事會(huì)事項(xiàng)之日起，監(jiān)事會(huì)予以取消，第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事職務(wù)自然免除。

二、修訂《公司章程》部分條款的相關(guān)情況

基于上述原因及《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)規(guī)定更新，公司擬對(duì)《公司章程》進(jìn)行相應(yīng)修改，主要修訂內(nèi)容為完善董事、董事會(huì)及專門委員會(huì)的要求，刪除監(jiān)事會(huì)專章，公司將不再設(shè)置監(jiān)事會(huì)，由董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)行使監(jiān)事會(huì)職權(quán)，“股東大會(huì)”整體更名為“股東會(huì)”，相應(yīng)序號(hào)及表述同步調(diào)整。主要修訂內(nèi)容詳見本公告附件《公司章程》修訂對(duì)照表。

本次修訂《公司章程》尚需提交公司2025年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并需市場(chǎng)監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)。公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層辦理本次修訂涉及的工商備案事宜，《公司章程》最終修改情況以工商行政管理部門核準(zhǔn)結(jié)果為準(zhǔn)。

特此公告。

海天水務(wù)集團(tuán)股份公司董事會(huì)

2025年8月29日