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證券代碼：600235 證券簡稱：民豐特紙

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、民豐誤導性陳述或者重大遺漏，特種并對其內容的紙股真實性、準確性和完整性承擔法律責任。司年

重要內容提示：

公司董事會及董事、第季度報高級管理人員保證季度報告內容的民豐真實、準確、特種完整，紙股不存在虛假記載、司年誤導性陳述或重大遺漏，第季度報并承擔個別和連帶的民豐法律責任。

公司負責人曹繼華、特種主管會計工作負責人張學如及會計機構負責人（會計主管人員）葛春林保證季度報告中財務信息的紙股真實、準確、司年完整。第季度報

第三季度財務報表是否經審計

□是√否

一、主要財務數據

（一）主要會計數據和財務指標

單位：元幣種：人民幣

■

注：“本報告期”指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

（二）非經常性損益項目和金額

√適用 □不適用

單位:元幣種:人民幣

■

對公司將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》未列舉的項目認定為非經常性損益項目且金額重大的，以及將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。

□適用 √不適用

（三）主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

√適用 □不適用

■

備注：一、本報告期利潤下降的原因如下：

1、公司PM22于2024年8月底停止運行，而本報告期內該臺紙機停產沒有產量，導致公司本期整體產銷量同比減少，并造成本期營業收入及營業利潤同比下降。

2、公司一、二期項目轉固后項目貸款利息費用化，造成財務費用、營業成本上升，營業利潤下降。

二、年初至報告期末利潤下降的原因如下：

1、 公司 PM20、PM22分別于2024年5月底和8月底停止運行，而今年年初至報告期末該兩臺紙機停產沒有產量，導致公司整體產銷量同比減少，并造成營業收入及營業利潤同比下降。

2、 2023年全年累計加計抵減增值稅應納稅額1104.35萬元計入2024年一季度其他收益，今年年初至報告期末無類似因素，導致其他收益較去年同期下降，造成本期營業利潤下降。

3、 公司一、二期項目轉固后項目貸款利息費用化，造成財務費用、營業成本上升，營業利潤下降。

二、股東信息

（一）普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

■

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

□適用 √不適用

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化

□適用√不適用

三、其他提醒事項

需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息

□適用 √不適用

四、季度財務報表

（一）審計意見類型

□適用√不適用

（二）財務報表

合并資產負債表

2025年9月30日

編制單位：民豐特種紙股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

■

公司負責人：曹繼華主管會計工作負責人：張學如會計機構負責人：葛春林

合并利潤表

2025年1一9月

編制單位：民豐特種紙股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

■

公司負責人：曹繼華主管會計工作負責人：張學如會計機構負責人：葛春林

合并現金流量表

2025年1一9月

編制單位：民豐特種紙股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

■■

公司負責人：曹繼華主管會計工作負責人：張學如會計機構負責人：葛春林

2025年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表

□適用 √不適用

特此公告。

民豐特種紙股份有限公司董事會

2025年10月24日

證券代碼：600235 證券簡稱：民豐特紙 編號：2025-033

民豐特種紙股份有限公司

第九屆董事會第十九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

民豐特種紙股份有限公司（以下簡稱“民豐特紙”或“公司”）第九屆董事會第十九次會議通知于2025年10月16日以電子郵件、電話和書面方式告知各位董事。會議于2025年10月24日召開，以專人送達方式舉行。會議應出席董事9人，實到董事9人，會議由董事長曹繼華先生主持。會議的召集、召開及審議程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規則》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

1、《民豐特種紙股份有限公司2025年第三季度報告》

具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊登的《民豐特種紙股份有限公司2025年第三季度報告》。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權

2、《關于選舉代表公司執行公司事務的董事的議案》

選舉曹繼華先生為代表公司執行公司事務的董事。

根據《中華人民共和國公司法》（2023年修訂）規定：公司的法定代表人按照公司章程的規定，由代表公司執行公司事務的董事或者經理擔任。

根據《公司章程》（2025修訂）規定：代表公司執行公司事務的董事為公司的法定代表人，曹繼華當選代表公司執行公司事務的董事后，將任公司的法定代表人。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權

3、《關于調整董事會各專門委員會成員的議案》

根據《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》等相關法律法規，及《公司章程》（2025修訂）（2025年10月15日公司2025年第一次臨時股東大會審議通過）規定，公司已取消監事會。原監事會的職權由董事會審計委員會行使。

鑒于公司原董事謝靜女士已辭去董事職務及董事會下設委員會相關職務。經公司職工代表大會決議，選舉秦萬民先生為公司職工董事。根據規定，擬對公司董事會專業委員會成員進行調整，調整后的公司董事會專業委員會成員如下：

■

李愛忠為審計委員會召集人。

曹繼華、彭金超、姚向榮分別為戰略委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會召集人。

公司董事會專業委員會成員任期同第九屆董事會。

董事會各專門委員會將根據其工作細則開展工作，向董事會提交相關報告和 文件，為董事會決策提供支撐。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權

特此公告！

民豐特種紙股份有限公司

董事會

2025年10月25日

證券代碼： 600235 證券簡稱：民豐特紙 公告編號：2025-034

民豐特種紙股份有限公司關于召開

2025年第三季度業績說明會的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 會議召開時間：2025年11月13日（星期四）上午10：00-11:00

● 會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（網址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 會議召開方式：上證路演中心網絡互動

● 投資者可于2025年11月6日(星期四)至11月12日(星期三)16:00前登錄上證路演中心網站首頁點擊“提問預征集”欄目或通過公司投資者關系郵箱[email protected]進行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

民豐特種紙股份有限公司（以下簡稱“本公司”）于2025年10月25日披露《民豐特紙2025年第三季度報告》,為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2025年第三季度經營成果、財務狀況，公司計劃于2025年11月13日（星期四）上午10：00-11:00舉行2025年第三季度業績說明會，就投資者關心的問題進行交流。

一、說明會類型

本次投資者說明會以網絡互動形式召開，公司將針對2025年第三季度經營成果及財務指標的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。

二、說明會召開的時間、地點

（一）會議召開時間：2025年11月13日（星期四）上午10：00-11:00

（二）會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（網址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）會議召開方式：上證路演中心網絡互動

三、參加人員

公司董事長兼總經理曹繼華先生、財務總監張學如先生、董事會秘書姚名歡先生、獨立董事李愛忠先生等。

四、 投資者參加方式

（一）投資者可在●2025年11月13日（星期四）上午10：00-11:00，通過互聯網登錄上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業績說明會，公司將及時回答投資者的提問。

（二）投資者可于2025年11月6日(星期四)至11月12日(星期三)16:00前登錄上證路演中心網站首頁，點擊“提問預征集”欄目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根據活動時間，選中本次活動或通過公司郵箱[email protected]向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

五、聯系人及咨詢辦法

（一）聯系人：嚴水明

（二）電話：0573-82812992

（三）電子郵箱：[email protected]

六、其他事項

本次投資者說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說明會的召開情況及主要內容。

特此公告。

民豐特種紙股份有限公司

董事會

2025年10月25日