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證券代碼：603392 證券簡(jiǎn)稱：萬(wàn)泰生物 公告編號(hào)：2025-048

北京萬(wàn)泰生物藥業(yè)股份有限公司

關(guān)于變更部分回購(gòu)股份用途并注銷的北京變更部分并注公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，生物并對(duì)其內(nèi)容的藥業(yè)有限用途真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。股份公司關(guān)于股份公告

重要內(nèi)容提示：

變更部分回購(gòu)股份用途：北京萬(wàn)泰生物藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬將回購(gòu)專用證券賬戶中已回購(gòu)但尚未使用的回購(gòu)729,970股股份用途由“用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)”變更為“用于注銷并減少注冊(cè)資本”。

擬注銷股份數(shù)量：729,北京變更部分并注970股，占公司當(dāng)前總股本的生物比例為0.0577%。

本次變更部分回購(gòu)股份用途并注銷事項(xiàng)尚需提交公司股東會(huì)審議通過(guò)后實(shí)施。藥業(yè)有限用途

公司于2025年10月15日召開第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議、股份公司關(guān)于股份公告第六屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，回購(gòu)審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分回購(gòu)股份用途并注銷的北京變更部分并注議案》。公司擬將回購(gòu)專用證券賬戶中已回購(gòu)但尚未使用的生物729,970股股份用途由“用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)”變更為“用于注銷并減少注冊(cè)資本”。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、藥業(yè)有限用途回購(gòu)股份方案及實(shí)施情況

2022年8月5日，股份公司關(guān)于股份公告公司召開第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、回購(gòu)第五屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份方案的議案》，同意公司使用自有資金以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)。具體內(nèi)容詳見公司于2022年8月6日、2022年8月13日在指定信息披露媒體披露的《北京萬(wàn)泰生物藥業(yè)股份有限公司關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份方案的公告》（公告編號(hào)：2022-070）、《北京萬(wàn)泰生物藥業(yè)股份有限公司關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份的回購(gòu)報(bào)告書》（公告編號(hào)：2022-072）。

2022年12月21日，公司完成回購(gòu)，已通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方式累計(jì)回購(gòu)股份1,585,320股，占回購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)公司總股本的0.1750%，存放于公司開立的回購(gòu)專用證券賬戶。具體內(nèi)容詳見公司于2022年12月23日在指定信息披露媒體披露的《北京萬(wàn)泰生物藥業(yè)股份有限公司關(guān)于股份回購(gòu)實(shí)施結(jié)果暨股份變動(dòng)公告》（公告編號(hào)：2022-103）。

二、回購(gòu)股份的使用情況

2023年3月9日，公司召開第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，并于2023年3月27日召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于〈北京萬(wàn)泰生物藥業(yè)股份有限公司2023年員工持股計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》等相關(guān)議案。具體內(nèi)容詳見公司于2023年3月10日、2023年3月28日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體上披露的相關(guān)公告。

2023年5月10日，公司“北京萬(wàn)泰生物藥業(yè)股份有限公司回購(gòu)專用證券賬戶”中所持有的855,350股公司股票以非交易過(guò)戶的方式過(guò)戶至“北京萬(wàn)泰生物藥業(yè)股份有限公司一2023年員工持股計(jì)劃”。2024年3月28日，公司召開第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于終止實(shí)施2023年員工持股計(jì)劃的議案》。具體內(nèi)容詳見公司于2023年5月12日、2024年3月29日在指定信息披露媒體披露的《北京萬(wàn)泰生物藥業(yè)股份有限公司關(guān)于2023年員工持股計(jì)劃完成非交易過(guò)戶的公告》（公告編號(hào)：2023-041）、《北京萬(wàn)泰生物藥業(yè)股份有限公司關(guān)于終止實(shí)施2023年員工持股計(jì)劃的公告》（公告編號(hào)：2024-024）。

截至本公告披露日，公司回購(gòu)專用證券賬戶股份已使用855,350股，用于公司2023年員工持股計(jì)劃，尚有729,970股未使用。

三、本次變更部分回購(gòu)股份用途并注銷的原因及內(nèi)容

根據(jù)《上市公司股份回購(gòu)規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)一一回購(gòu)股份》等相關(guān)規(guī)定，為嚴(yán)格履行公司回購(gòu)股份方案中關(guān)于回購(gòu)股份使用期限的相關(guān)承諾，將尚未用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)用途的股份及時(shí)注銷并相應(yīng)減少注冊(cè)資本，同時(shí)基于對(duì)公司未來(lái)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的信心和對(duì)公司長(zhǎng)期價(jià)值的認(rèn)同，為切實(shí)維護(hù)廣大投資者利益，提高公司長(zhǎng)期投資價(jià)值，增強(qiáng)投資者對(duì)公司的信心，公司擬將回購(gòu)專用證券賬戶中已回購(gòu)但尚未使用的729,970股股份用途由“用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)”變更為“用于注銷并減少注冊(cè)資本”。

為充分調(diào)動(dòng)公司管理團(tuán)隊(duì)與核心技術(shù)、業(yè)務(wù)人員的積極性，增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，公司將積極探索其他可行的激勵(lì)方案，公司后續(xù)將結(jié)合市場(chǎng)環(huán)境和實(shí)際情況，待條件成熟擇機(jī)啟動(dòng)股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃，促進(jìn)核心員工持續(xù)努力為公司股東創(chuàng)造價(jià)值，支持公司健康可持續(xù)發(fā)展。

四、本次回購(gòu)股份注銷前后公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

本次變更部分回購(gòu)股份用途后，公司回購(gòu)專用證券賬戶中的729,970股將被注銷，注銷完成后公司總股本將由1,265,122,774股減少至1,264,392,804股。公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況如下：

單位：股

■

注：具體股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況以本次注銷事項(xiàng)完成后中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具的股本結(jié)構(gòu)表為準(zhǔn)。

五、本次變更部分回購(gòu)股份用途并注銷對(duì)公司的影響

本次變更部分回購(gòu)股份用途并注銷的事項(xiàng)符合《上市公司股份回購(gòu)規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)一一回購(gòu)股份》等相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司實(shí)際情況進(jìn)行，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)和債務(wù)履行能力等產(chǎn)生重大影響，不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，不會(huì)改變公司的上市地位，不存在損害股東尤其是中小股東利益的情況。

六、本次變更部分回購(gòu)股份用途并注銷的決策程序

公司于2025年10月15日召開了第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分回購(gòu)股份用途并注銷的議案》。本次變更部分回購(gòu)股份用途并注銷的事項(xiàng)尚需提交公司股東會(huì)審議。

同時(shí)，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士按照相關(guān)規(guī)定向上海證券交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請(qǐng)辦理本次回購(gòu)股份注銷及減少注冊(cè)資本等相關(guān)手續(xù)，授權(quán)有效期自股東會(huì)審議通過(guò)之日起至相關(guān)事項(xiàng)辦理完畢之日止。

特此公告。

北京萬(wàn)泰生物藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2025年10月16日

證券代碼：603392 證券簡(jiǎn)稱：萬(wàn)泰生物 公告編號(hào)：2025-046

北京萬(wàn)泰生物藥業(yè)股份有限公司

第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

北京萬(wàn)泰生物藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2025年10月15日以通訊方式召開第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議。根據(jù)《公司章程》和公司《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議豁免通知時(shí)限要求，公司于2025年10月15日以專人送達(dá)、電話等方式通知全體董事。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)邱子欣先生主持，應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人。本次會(huì)議的出席人數(shù)、召開和表決方式符合《公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分回購(gòu)股份用途并注銷的議案》

根據(jù)《上市公司股份回購(gòu)規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)一一回購(gòu)股份》等相關(guān)規(guī)定，為嚴(yán)格履行公司回購(gòu)股份方案中關(guān)于回購(gòu)股份使用期限的相關(guān)承諾，將尚未用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)用途的股份及時(shí)注銷并相應(yīng)減少注冊(cè)資本，同時(shí)基于對(duì)公司未來(lái)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的信心和對(duì)公司長(zhǎng)期價(jià)值的認(rèn)同，為切實(shí)維護(hù)廣大投資者利益，提高公司長(zhǎng)期投資價(jià)值，增強(qiáng)投資者對(duì)公司的信心，同意公司將回購(gòu)專用證券賬戶中已回購(gòu)但尚未使用的729,970股股份用途由“用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)”變更為“用于注銷并減少注冊(cè)資本”。

為充分調(diào)動(dòng)公司管理團(tuán)隊(duì)與核心技術(shù)、業(yè)務(wù)人員的積極性，增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，公司將積極探索其他可行的激勵(lì)方案，公司后續(xù)將結(jié)合市場(chǎng)環(huán)境和實(shí)際情況，待條件成熟擇機(jī)啟動(dòng)股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃，促進(jìn)核心員工持續(xù)努力為公司股東創(chuàng)造價(jià)值，支持公司健康可持續(xù)發(fā)展。

具體內(nèi)容詳見公司于指定信息披露媒體披露的《北京萬(wàn)泰生物藥業(yè)股份有限公司關(guān)于變更部分回購(gòu)股份用途并注銷的公告》（公告編號(hào)：2025-048）。

表決結(jié)果：同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

該議案尚需提交公司股東會(huì)審議。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開公司2025年第一次臨時(shí)股東會(huì)的議案》

同意召開2025年第一次臨時(shí)股東會(huì)，具體內(nèi)容詳見公司于指定信息披露媒體披露的《北京萬(wàn)泰生物藥業(yè)股份有限公司關(guān)于召開2025年第一次臨時(shí)股東會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2025-049）。

表決結(jié)果：同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

特此公告。

北京萬(wàn)泰生物藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2025年10月16日

證券代碼：603392 證券簡(jiǎn)稱：萬(wàn)泰生物 公告編號(hào)：2025-049

北京萬(wàn)泰生物藥業(yè)股份有限公司

關(guān)于召開2025年第一次臨時(shí)股東會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東會(huì)召開日期：2025年10月31日

● 本次股東會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

(一)股東會(huì)類型和屆次

2025年第一次臨時(shí)股東會(huì)

(二)股東會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)投票方式：本次股東會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2025年10月31日 14點(diǎn)00分

召開地點(diǎn)：北京市昌平區(qū)科學(xué)園路31號(hào)公司會(huì)議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2025年10月31日

至2025年10月31日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

不適用

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東會(huì)審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已分別經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)，具體情況參見公司于2025年10月16日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》上披露的相關(guān)公告。

2、特別決議議案：1

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、股東會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

為更好地服務(wù)廣大中小投資者，確保有投票意愿的中小投資者能夠及時(shí)參會(huì)、便利投票，公司擬使用上證所信息網(wǎng)絡(luò)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上證信息”）提供的股東會(huì)提醒服務(wù)，委托上證信息通過(guò)智能短信等形式，根據(jù)股權(quán)登記日的股東名冊(cè)主動(dòng)提醒股東參會(huì)投票，向每一位投資者主動(dòng)推送股東 會(huì)參會(huì)邀請(qǐng)、議案情況等信息。投資者在收到智能短信后，可根據(jù)《上市公 司股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票一鍵通服務(wù)用戶使用手冊(cè)》（下載鏈接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步驟直接投票，如遇網(wǎng)絡(luò)擁堵等情況，仍可通過(guò)原有的交易系統(tǒng)投票平臺(tái)和互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票。

(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、會(huì)議出席對(duì)象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方法

（一）登記方式：

1、自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡進(jìn)行登記；委托代理人出席會(huì)議的，須持代理人本人身份證、授權(quán)委托書和股東賬戶卡進(jìn)行登記；

2、法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明和股東賬戶卡進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，須持代理人本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書和股東賬戶卡進(jìn)行登記；

3、異地股東可以采用書面信函或通過(guò)公司郵箱[email protected]辦理登記，不接受電話登記。

（二）登記時(shí)間：2025年10月27日（9:00一11:00、14:00一16:00）。

六、其他事項(xiàng)

（一）聯(lián)系方式：

聯(lián)系部門：證券部

聯(lián)系電話：010-59528820

聯(lián)系傳真：010-89705849

聯(lián)系地址：北京市昌平區(qū)科學(xué)院路31號(hào)

郵編：102206

（二）本次股東會(huì)會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)自理。

特此公告。

北京萬(wàn)泰生物藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2025年10月16日

附件1：授權(quán)委托書

● 報(bào)備文件

提議召開本次股東會(huì)的董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

北京萬(wàn)泰生物藥業(yè)股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年10月31日召開的貴公司2025年第一次臨時(shí)股東會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬戶號(hào)：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：603392 證券簡(jiǎn)稱：萬(wàn)泰生物 公告編號(hào)：2025-047

北京萬(wàn)泰生物藥業(yè)股份有限公司

第六屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

北京萬(wàn)泰生物藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2025年10月15日以通訊方式召開第六屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議。根據(jù)《公司章程》和公司《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議豁免通知時(shí)限要求，公司于2025年10月15日以專人送達(dá)、電話等方式通知全體監(jiān)事。本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席邢慶超先生主持，應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。本次會(huì)議的出席人數(shù)、召開和表決方式符合《公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分回購(gòu)股份用途并注銷的議案》

根據(jù)《上市公司股份回購(gòu)規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)一一回購(gòu)股份》等相關(guān)規(guī)定，為嚴(yán)格履行公司回購(gòu)股份方案中關(guān)于回購(gòu)股份使用期限的相關(guān)承諾，將尚未用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)用途的股份及時(shí)注銷并相應(yīng)減少注冊(cè)資本，同時(shí)基于對(duì)公司未來(lái)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的信心和對(duì)公司長(zhǎng)期價(jià)值的認(rèn)同，為切實(shí)維護(hù)廣大投資者利益，提高公司長(zhǎng)期投資價(jià)值，增強(qiáng)投資者對(duì)公司的信心，同意公司將回購(gòu)專用證券賬戶中已回購(gòu)但尚未使用的729,970股股份用途由“用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)”變更為“用于注銷并減少注冊(cè)資本”。

為充分調(diào)動(dòng)公司管理團(tuán)隊(duì)與核心技術(shù)、業(yè)務(wù)人員的積極性，增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，公司將積極探索其他可行的激勵(lì)方案，公司后續(xù)將結(jié)合市場(chǎng)環(huán)境和實(shí)際情況，待條件成熟擇機(jī)啟動(dòng)股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃，促進(jìn)核心員工持續(xù)努力為公司股東創(chuàng)造價(jià)值，支持公司健康可持續(xù)發(fā)展。

具體內(nèi)容詳見公司于指定信息披露媒體披露的《北京萬(wàn)泰生物藥業(yè)股份有限公司關(guān)于變更部分回購(gòu)股份用途并注銷的公告》（公告編號(hào)：2025-048）。

表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

該議案尚需提交公司股東會(huì)審議。

特此公告。

北京萬(wàn)泰生物藥業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2025年10月16日

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