證券代碼：603896 證券簡稱：壽仙谷 公告編號：2025-059

債券代碼：113660 債券簡稱：壽22轉債

浙江壽仙谷醫藥股份有限公司

關于不向下修正“壽22轉債”轉股價格的浙江債轉公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，壽仙司關壽轉并對其內容的谷醫股價格的公告真實性、準確性和完整性承擔法律責任。藥股于

重要內容提示：

● 股票代碼：603896，限公向下修正股票簡稱：壽仙谷

● 債券代碼：113660，浙江債轉債券簡稱：壽22轉債

● 轉股價格：36.84元/股

● 轉股期限：2023年5月23日至2028年11月16日

● 自2025年8月26日至2025年9月15日期間，壽仙司關壽轉浙江壽仙谷醫藥股份有限公司（以下簡稱“公司”、谷醫股價格的公告“壽仙谷”）股票滿足連續三十個交易日中有十五個交易日的藥股于收盤價低于“壽22轉債”當期轉股價格的85%（即31.31元/股），已觸發“壽22轉債”轉股價格向下修正條款。限公向下修正

● 經公司第五屆董事會第三次會議審議通過，浙江債轉決定本次不向下修正“壽22轉債”轉股價格，壽仙司關壽轉且未來六個月內（2025年9月16日至2026年3月15日），谷醫股價格的公告若再次觸發“壽22轉債”轉股價格向下修正條款，藥股于亦不提出向下修正方案。限公向下修正以2026年3月16日（若為非交易日則順延）為首個交易日重新計算，若再次觸發“壽22轉債”轉股價格向下修正條款，公司董事會將再次召開會議決定是否行使“壽22轉債”轉股價格向下修正權利。

一、“壽22轉債”發行上市情況

經中國證券監督管理委員會“證監許可[2022]2165號”文核準，浙江壽仙谷醫藥股份有限公司（以下簡稱“公司”、“壽仙谷”）于2022年11月17日公開發行398萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額39,800萬元，按面值發行，期限6年，自2022年11月17日至2028年11月16日。

經上海證券交易所自律監管決定書[2022]332號文同意，公司39,800.00萬元可轉換公司債券于2022年12月12日起在上交所掛牌交易，債券簡稱“壽22轉債”，債券代碼“113660”。根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律法規的規定和《募集說明書》的約定，“壽22轉債”自2023年5月23日起可轉換為公司A股普通股股票，初始轉股價格為38.08元/股，最新轉股價格為36.84元/股。歷次轉股價格調整情況如下：

因公司實施2022年年度利潤分配方案，自2023年7月4日，“壽22轉債”轉股價格由38.08元/股調整為37.65元/股，詳見《壽仙谷關于權益分派引起的“壽22轉債”轉股價格調整的公告》（公告編號：2023-039）。

因公司實施2023年年度利潤分配方案，自2024年6月20日，“壽22轉債”轉股價格由37.65元/股調整為37.27元/股，詳見《壽仙谷關于權益分派引起的“壽22轉債”轉股價格調整的公告》（公告編號：2024-030）。

因公司發生回購專用證券賬戶股份注銷相關事宜，自2024年7月8日，“壽22轉債”轉股價格由37.27元/股調整為37.11元/股，詳見《壽仙谷關于回購專用證券賬戶股份注銷完成暨調整可轉債轉股價格暨轉股停復牌的公告》（公告編號：2024-036）。

因公司實施2024年年度利潤分配方案，自2025年6月6日，“壽22轉債”轉股價格由37.11元/股調整為36.84元/股，詳見《壽仙谷關于權益分派引起的“壽22轉債”轉股價格調整暨轉股復牌的公告》（公告編號：2025-041）。

二、可轉債轉股價格修正條款與可能觸發情況

（一）轉股價格修正條款

根據公司《募集說明書》相關條款規定，“在本次發行的可轉換公司債券存續期間，當公司股票在任意連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的85%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有本次發行的可轉換公司債券的股東應當回避。修正后的轉股價格應不低于本次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一交易日均價之間的較高者。若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算。”

（二）轉股價格修正條款預計觸發情況

自2025年8月26日至2025年9月15日期間，公司股票滿足連續三十個交易日中有十五個交易日的收盤價低于“壽22轉債”當期轉股價格的85%（即31.31元/股），已觸發“壽22轉債”轉股價格向下修正條款。

三、關于不向下修正“壽22轉債”轉股價格的具體說明

公司于2025年9月15日召開第五屆董事會第三次會議，審議通過了《關于不向下修正“壽22轉債”轉股價格的議案》，表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票0票，關聯董事李明焱、李振皓、李振宇、徐靖回避表決。

鑒于“壽22轉債”距離存續屆滿期尚遠，綜合考慮公司的基本情況、股價走勢、市場環境等多重因素，從公平對待所有投資者的角度出發，為維護公司及全體投資者的利益，基于對公司未來發展潛力與內在價值的信心，公司董事會決定本次不向下修正“壽22轉債”轉股價格；且未來六個月內（即2025年9月16日至2026年3月15日），若再次觸發“壽22轉債”轉股價格向下修正條款，亦不提出向下修正方案。以2026年3月16日（若為非交易日則順延）為首個交易日重新計算，若再次觸發“壽22轉債”轉股價格向下修正條款，公司董事會將再次召開會議決定是否行使“壽22轉債”轉股價格向下修正權利。敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

浙江壽仙谷醫藥股份有限公司董事會

2025年9月16日

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